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Média : toute l’actualité

Paiement

Veille réglementaire

ANSSI : LA CYBERSÉCURITÉ POUR LES TPE/PME EN DOUZE QUESTIONS

IMF : Crypto, Corruption, and Capital Controls: CrossCountry Correlations

Guide to Comply with Canada’s Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing (AML/ATF) Legislation - March 2022

AMF & LCBFT

Qualité, expertise, confiance : lancement du label ExpertCyber de Cybermalveillance.gouv.fr

EBA consults on new Guidelines on the role of AML/CFT compliance officers

FLASH DGSI #80 - Ingérence économique

ANSSI & UE

TRACFIN 2021-2023, un Service en mouvement

Nous sommes dans la guerre économique (Général Eric Bucquet, directeur de la DRSD) par LA TRIBUNE

Décryptage des nouvelles recommandations de l'AFA publiées le 12 janvier 2021/ Editions Législatives

Business and Legal Review n° 20

What Methods Are Used to Launder Money?

FATF/EGMONT REPORT

Le Diplôme Universitaire "Gouvernance, risques et conformité" ouvre ses inscriptions - Ecole de Droit de Clermont-Ferrand

Règlement SFDR : accompagnement / AGAMA Conseil

RÉUSSIR SON ACHAT RESPONSABLE GUIDE THÉMATIQUE N° 1

N°4 : “LA RÉVOLUTION DU RENSEIGNEMENT” par le CF2R

Corruption dans le sport : 1.700 milliards de dollars de paris sportifs illégaux chaque année, selon l’ONU

Règlements Disclosure & Taxonomy / AGAMA Conseil

EUROPEAN PARLIAMENT & HUMAN RIGHTS

FLASH DGSI INGERENCE ECONOMIQUE #77

Webinaire sur la cartographie des risques - Governances / GRACES community

Le journal du management juridique et réglementaire d'entreprises numéro 82, spécial Compliance & Ethique des affaires - Village Justice

À Davos, la DG Okonjo-Iweala en appelle à la solidarité mondiale face aux crises

Identité numérique : enjeux et contraintes réglementaires / Syrtals Compliance

<strong>GUIDE À USAGE<br>DES ENTREPRISES D’IDENTIFICATION DES DONNÉES SENSIBLES</strong>

Horasis Data Compliance Consulting, Newsletter, Septembre-Octobre

Comment faire face aux paiements de facilitation ?

Global human rights sanctions - Mapping Magnitsky laws: The US, Canadian, UK and EU approach

Escroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances

Compliance et Due diligence : KYC & KYS

Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient

Interim Final Rule, Export Control Reform Act by the Bureau of Industry and Security (BIS)

ANSSI : ÉDITION 2021 DE LA JOURNÉE « CYBERSÉCURITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS » DE L’EXERA

CRISE D’ORIGINE CYBER, LES CLÉS D’UNE GESTION OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE

Quid d'un audit interne RGPD après une année record en termes de sanctions ?

Vous êtes un expert réglementaire et vous vous demandez comment fonctionne GRACES community ?

Ellisphere : Quels enjeux pour la compliance en 2021 ?

La compliance en pratique – Déployer un dispositif d’alertes efficace

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