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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

Rapport annuel de l'AMF 2021

Traitement des réclamations : l’ACPR recommande de nouvelles bonnes pratiques

UK ANTI-CORRUPTION SANCTIONS

ASSET RECOVERY - THE ROLE OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITSI (FIUS) - EGMONT GROUP

CNAS : Risk and Responsibility

FATF : Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Mexico

L’AFA lance une nouvelle enquête sur l’état des dispositifs anticorruption dans les entreprises

ANSSI : Rapport d'activité 2021

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : TURKEY

VIGO : LES ENJEUX JURIDIQUES DU MÉTAVERS SELON LA CNIL

Le rapport d'activité 2021 de l'AFA

La lettre de la DAJ : L’accès aux documents administratifs : la transparence au service de la démocratie

OMC : Les préoccupations en matière de transparence demeurent au centre des discussions du Comité des subventions

EBA : Final Report on response to the nonbank lending request from the CfA on digital finance

Axiess : Loi du 21 mars visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

Annual Report 2021 - Confédération Suisse

Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks: Interim Report

Podcast Vigilance : Le guide de l'AFA sur les contrôles comptables anticorruption

MONEYVAL : rapport annuel 2021

EBA : guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authorities

A New OECD Dispute Settlement Mechanism to Fight Transnational Corruption

L’ACPR appelle les distributeurs de contrats d’assurance vie à mieux respecter le devoir de conseil auprès des clients financièrement fragiles ou en difficulté

CyberMalveillance.gouv.fr : rapport d’activité 2021

Enhancing market transparency in green and transition finance

WHY THE EUROPEAN UNION NEEDS ANTICORRUPTION SANCTIONS

ILLEGAL MINING AND ASSOCIATED CRIMES

Evolution de la Gouvernance d’entreprise dans le secteur bancaire

Human Traficking Corridors in Canada

CNIL : Lutte contre le blanchiment par les organismes financiers

Network Infrastructure Security Guidance

La Revue du GRASCO

Ca bouge du côté du cyber-risque (3) : un projet de loi permettant à l’assureur de rembourser les cyber-rançons

Cyber Incident Response Guide

Newsletter de Horasis Data Compliance Consulting

Réforme des procédures correctrices de la CNIL : vers une action répressive simplifiée

CNIL : L’enregistrement des conversations téléphoniques afin d’établir la preuve de la formation d’un contrat

Orange Plan de vigilance 2022 & compte rendu 2021

Certification des prestataires de formation à la protection des données : la CNIL publie un référentiel de critères

Mesures financières contre la Russie : sanctions internationales et conformité

Top 10 Op Risks 2022 by Baker McKenzie

Groupe de réflexion K2 : Gestion de crise

REPORT ON THE STATE OF EFFECTIVENESS AND COMPLIANCE WITH THE FATF STANDARDS

Advisory on Kleptocracy and Foreign Public Corruption

Conserver le leadership de la gestion du risque climatique

2022 STATE OF RISK REPORT

Guide pratique : Transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte

AXIESS : ANALYSE DU DECRET RELATIF AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE EN ASSURANCE

Cayman Islands Government : FINANCIAL REPORTING AUTHORITY

INTERPOL launches centre against financial crime and corruption

U.S. Export Controls and China

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