GRACES.community

← Tous les logiciels · LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

F

Flaminem

Édité par Flaminem SAS (groupe Legal2Digital (filiale à 100 %)) · France

Siège en FranceFiche non revendiquée par l'éditeurVérifié sur source primaire
Site officiel ↗

Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires effectifs par graphe d'actionnariat et scoring de risque paramétrable. La gamme s'étend à la surveillance des transactions, à la fraude et à l'analyse documentaire automatisée.

Pour qui

Entités
Banques, Sociétés de gestion, Cabinets, Entreprises
Fonctions
Compliance officer, Responsable LCB-FT
Taille de client
ETI, Grands comptes

Périmètre réglementaire

LCB-FTRGPD (protection des données)Sapin

Non revendiqué

Aucune des réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire ne manque aux revendications de l'éditeur.

Fonctionnalités

  • Flaminem KYC / KYB
  • Flaminem KYS (tiers, Sapin II)
  • Flaminem KYt (surveillance des transactions)
  • Flaminem fraud (moteur de règles, gestion de cas)
  • Flaminem ia doc (validation et extraction documentaire)
  • Graphe d'actionnariat et bénéficiaires effectifs

Clients

  • Bpifrance · Secteur Public / Para-public · Cas client · 2026

Nombre de clients revendiqué : +100 clients, +5 000 utilisateurs (déclaratif)

Tarif

Prix d'entrée
Sur devis

Intelligence artificielle

Maturité
IA annoncée
Ce que fait l'IA
Construction automatique du graphe d'actionnariat, validation et extraction automatiques des pièces justificatives, traitement des alertes assisté par IA.

Sécurité et hébergement

Hébergement
Non publié
Certifications revendiquées
Aucune

Contact

Historique

  • Éditeur présent depuis environ 10 ans ; Devenu filiale à 100 % de Legal2Digital (date non publiée)

Alternatives

Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Base française de données d'entreprises (INSEE, INPI, BODACC) qui propose une offre Conformité pour la connaissance client et l'évaluation des tiers. Elle donne accès aux bénéficia…

Gel des avoirsLCB-FTSapin
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, Banques, Entreprises +1
IA
Pas d'IA
AAML FactoryRegtec Factory SAS (marque AML Factory)
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme française de LCB-FT qui associe des modules logiciels (conformité, KYC/KYB, surveillance des transactions, alertes) à un accompagnement d'experts et à une académie de fo…

LCB-FT
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, Sociétés de gestion, Entreprises
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée
IindueDALTARES – D&B (SAS)
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme cloud de connaissance des tiers alimentée par les données Dun & Bradstreet : diligences KYC/KYS, identification des bénéficiaires effectifs, criblage PPE et sanctions, q…

LCB-FTSapin
Pour
Entreprises, Banques, Assureurs
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible
BeCLMBe CLM SAS
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme SaaS française de filtrage LCB-FT : criblage continu des relations d'affaires contre les listes de gel des avoirs, sanctions et PPE, médias négatifs, scoring des personn…

Gel des avoirsLCB-FTSanctions / embargos+1
Pour
Assureurs, Banques, Entreprises +1
Tarif
À partir de 3 000 € par an
IA
IA disponible

Fraîcheur et sources

Vérifié par GRACES le 24/10/2026.

Vous êtes l'éditeur ? Revendiquer la ficheComment nous classons et vérifions

Vous outillez votre fonction compliance ?

Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.

Créer mon profilJe recrute