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Scoring du risque en temps réelRisque global de la relation d’affaireRisque lié à chaque opérationRègles de pondération paramétrablesCollecte d'informationWorkflow de validationActionnariat et capitalisation sous forme de graphe / tableauPrise en compte des participations croisées et en boucle.Droit de vote et démembrementGroupe d’actionnaires et bénéficiaires effectifsWorkflow de validation reposant sur les profils d'habilitationArchivage des étapes du workflowVisualiser et catégoriser les documents KYC à collecterIdentifier le Reste à Faire en matière de collecte d’informationsRéférentiel parties prenantesE-réputation : Connexion avec les bases de type Dow Jones et World-CheckPEPInformation détaillée (condamnation / mauvaise presse)Prise en compte dans la cartographie des risques
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