Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent le segment « LCB-FT, KYC/KYB et sanctions ». Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
32 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Plateforme de conformité à la Travel Rule pour les prestataires sur crypto-actifs : échange des informations donneur d'ordre et bénéficiaire avec les contreparties quel que soit le…
Logiciel de surveillance des transactions et de scoring dynamique du risque client, complété dans la gamme SafeWatch par le KYC et le filtrage des sanctions. Il s'appuie sur des mo…
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
Plateforme de détection de la fraude bancaire fondée sur la biométrie comportementale et l'intelligence des appareils, déployée par SDK dans les canaux numériques des banques de dé…
Modules d'IA qui se greffent sur les systèmes LCB-FT à base de règles pour détecter des activités suspectes et des liens cachés entre clients, contacts et transactions. La gamme H3…
Offre KYC et LCB-FT de Moody's qui associe des données sur plus de 650 millions d'entités (Orbis), une base de profils à risque dont plus de 7 millions de PPE (GRID), et des outils…
Plateforme d'IA pour la LCB-FT qui réunit surveillance des transactions, criblage des clients et des transactions, évaluation dynamique du risque client et suite d'investigation au…
Plateforme d'IA pour les opérations de financement du commerce international : extraction des données des crédits documentaires et messages SWIFT, examen des documents, contrôle LC…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
