Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent le segment « Fraude ». Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
12 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Plateforme de contrôle continu qui exploite directement les données des ERP (connecteur SAP natif) pour détecter erreurs, fraudes et risques de corruption. Elle propose plus de 80…
Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires eff…
Plateforme de détection des risques sur les données comptables pour les directions financières, le contrôle et l'audit internes. Elle cible fraudes et erreurs, renforce les contrôl…
Outil français de détection d'anomalies et de fraudes dans les écritures comptables, à partir du FEC importé depuis le logiciel comptable. Il applique plus de 90 contrôles préparam…
Brique LCB-FT de la plateforme de lutte contre la fraude aux paiements d'ACI. Elle combine filtrage des sanctions sur les paiements (RTGS, transfrontaliers), cadre de surveillance…
Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…
Assistant d'analyse des flux de paiement pour les équipes antifraude et LCB-FT des opérateurs de paiement. Il confirme les alertes, calcule des scores de risque par utilisateur et…
Plateforme de vérification d'identité à distance : contrôle documentaire, biométrie avec détection du vivant, schémas eID et portefeuille EUDI, complétés par des vérifications KYC…
Suite LCB-FT centrée sur l'entité pour les banques : surveillance des activités suspectes, KYC, filtrage des sanctions, risque entité (X-Sight) et reporting des transactions suspec…
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
Plateforme de détection de la fraude bancaire fondée sur la biométrie comportementale et l'intelligence des appareils, déployée par SDK dans les canaux numériques des banques de dé…
Modules d'IA qui se greffent sur les systèmes LCB-FT à base de règles pour détecter des activités suspectes et des liens cachés entre clients, contacts et transactions. La gamme H3…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
