Ces solutions détectent la fraude aux paiements, à l'ouverture de compte et au crédit. La directive (UE) 2015/2366 (DSP2) et son règlement délégué (UE) 2018/389 imposent l'authentification forte et un dispositif de surveillance des opérations ; le règlement (UE) 2024/886 oblige, depuis le 9 octobre 2025, à vérifier la concordance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire avant tout virement SEPA en euros, sous le contrôle de l'ACPR. Les sous-segments séparent analyse comportementale, comptes mules, fraude au crédit et vérification des coordonnées bancaires. Point d'attention : un score qui pèse de façon déterminante sur l'octroi d'un crédit relève de l'article 22 du RGPD (CJUE, 7 décembre 2023, C-634/21).
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