Périmètre réglementaire, cibles, IA, hébergement, tarifs et références de chaque outil, vérifiés sur sources par GRACES.
Le classement ne dépend d'aucun paiement. Comment nous classons et vérifions · Vous éditez un logiciel ?
15 logiciels
Plateforme française de LCB-FT qui associe des modules logiciels (conformité, KYC/KYB, surveillance des transactions, alertes) à un accompagnement d'experts et à une académie de fo…
Plateforme française de collecte sécurisée de documents et d'informations auprès de clients ou de tiers, en individuel ou par campagnes, avec relances, portails et formulaires. Ell…
Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires eff…
Application cloud de production, de stockage et de diffusion des documents réglementaires et commerciaux des fonds : DICI, DIC PRIIPs, prospectus, rapports annuels et reportings de…
Plateforme française d'onboarding et de KYB/KYC pour les clients professionnels : portail d'entrée en relation, moteur de politiques et de workflows, bibliothèque de contrôles (cri…
Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…
Module de diligence KYC/LCB-FT de la plateforme B4Finance, conçue pour les gestionnaires de fonds et leurs administrateurs. Il évalue investisseurs, actifs, distributeurs et presta…
Suite SaaS de reporting réglementaire des fonds : Annexe IV AIFMD, Form PF, documents d'information clé, tests de liquidité et dépôts auprès des autorités luxembourgeoise et irland…
Suite modulaire française conçue pour les RCCI de sociétés de gestion et de prestataires de services d'investissement. Chaque module (déontologie, watchlist, abus de marché, LCB-FT…
Éditeur luxembourgeois de solutions KYC/LCB-FT numériques pour la gestion d'actifs alternatifs, les agents de transfert, les prestataires de services sur crypto-actifs, les avocats…
Logiciel de conformité destiné aux gestionnaires d'actifs, présent à Londres, Paris et New York. Il combine des workflows de contrôle interne, des attestations de déontologie des c…
Plateforme SaaS réglementaire destinée aux responsables conformité des sociétés de gestion, développée par AGAMA Conseil et aujourd'hui proposée par IQ-EQ. Elle fournit référentiel…
Offre KYC et LCB-FT de Moody's qui associe des données sur plus de 650 millions d'entités (Orbis), une base de profils à risque dont plus de 7 millions de PPE (GRID), et des outils…
Plateforme anglo-saxonne de conformité des collaborateurs pour les services financiers. Elle couvre transactions personnelles (y compris crypto), cadeaux, activités extérieures, co…
Plateforme RegTech qui automatise les contrôles de conformité des investissements pour les banques dépositaires, les sociétés de gestion et les administrateurs de fonds. Elle repos…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
