GRACES.community
← Média

Banque Corporate / CIB

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».

NewsSynthèse des contrôles SPOT de l'AMF sur les délégations de gestion financièreFlash info du 31 juillet 2024 : Synthèse des contrôles SPOT de l'AMF sur les délégations de gestion financière (juin 2024)22/08/2024PodcastHABILITÉ.E.S (Saison 2) - Le podcast de Tracfin : Cédric, Analyste-référent🎙 #Saison2 | En 2023, Tracfin a reçu plus de 180 000 déclarations de soupçon, adressées par 49 professions assujetties au dispositif frança…22/08/2024NewsL’UE précise son dispositif contre le blanchimentCHRONIQUE. Davantage de professions surveillées, une nouvelle autorité pour veiller sur les acteurs plus risqués et des obligations de décla…21/08/2024NewsDéclarations d’opérations suspectes (DOS) efficacesQuel est l’objet de cette présentation ? • L’importance des déclarations d’opérations suspectes (DOS) • La méthodologie du GAFI – recommanda…21/08/2024Rapport annuel / bilanRapport annuel 2023 Rapport d’activité de la Cellule de renseignement financierLa Cellule de renseignement financier (CRF) a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres i…20/08/2024NewsDirective on Corporate Sustainability Due DiligenceFostering sustainable and responsible corporate behaviour for a just transition towards a sustainable economy.20/08/2024NewsAnalyse sectorielle AMF LCB-FTFlash info du 26 juin 2024 : Analyse sectorielle AMF des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme20/08/2024Rapport annuel / bilanAnti-money laundering and counter-terrorist financing measuresThe Financial Action Task Force (FATF)is an independent inter-governmental body that develops and promotes policies to protect the global fi…19/08/2024NewsLes JO 2024 et la collecte des données personnelles en zones sécuriséesDepuis plusieurs semaines, l’organisation des Jeux Olympiques est au cœur des préoccupations tant politiques que juridiques. Si préserver la…16/08/2024PodcastSyndicats et droits humains - l'exemple de la CFE CGCDans cet épisode, Charlotte Michon discute du rôle des syndicats en matière de droits humains en compagnie d’Anne-Catherine Cudennec, Secrét…16/08/2024NewsHorizontal Review of Gatekeepers’ Technical Compliance Related to CorruptionCorruption and money laundering are inextricably linked. Corrupt actors must launder bribes and misappropriated funds to enjoy their crimina…16/08/2024NewsNEWSLETTER Actu'DEA N°2 AMDEALe Pôle Insertion Professionnelle de l'Association du Master Droit et Ethique des Affaires (AMDEA) vous présente le deuxième numéro de l'Act…15/08/2024

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres