Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
SanctionsKuCoin : Amende record de 300M$ pour non-conformité LCB-FT aux USAKuCoin accepte de payer 300M$ d'amende aux USA pour violation des règles LCB-FT. Impact majeur sur la conformité dans le secteur des crypto-…Paul O'Donoghue · 30/01/2025Veille réglementaireSanctions OFAC 2025 : nouvelles mesures contre Russie, Balkans et narcotraficL'OFAC renforce ses sanctions contre la Russie, les Balkans et le narcotrafic. Impact majeur pour les institutions financières : 250 nouvell…29/01/2025NewsAlerte LCB-FT : Structures complexes des clubs de Premier LeagueÉtude révélant les risques de blanchiment d'argent liés aux structures complexes des clubs de Premier League. Impact sur la conformité et re…Paul O'Donoghue · 28/01/2025PodcastSaisie des avoirs criminels : guide pratique pour compliance officersDécouvrez les enjeux de la saisie et confiscation des avoirs criminels pour les compliance officers : mécanismes, rôle des établissements fi…GRACES · 27/01/2025Veille réglementaireActualités Réglementaires : Points Clés pour la Compliance (Janvier 2025)Synthèse des actualités réglementaires : plan CNIL 2025-2028, programme ACPR, DORA, IA éthique et enjeux climatiques. Points clés pour les c…Sophie · 27/01/2025NewsLes apports de l'IA à la compliance : Confiance ou défiance ?Découvrez comment l'IA transforme la compliance : entre opportunités de renforcer la régulation et défis éthiques et juridiques à surmonter.…25/01/2025NewsTrump lance un groupe de travail sur la régulation des cryptomonnaiesTrump lance un groupe de travail sur la régulation crypto : nouvelles règles en vue et projet de réserve nationale de cryptomonnaies. Impact…Paul O'Donoghue · 24/01/2025NewsMonaco renforce sa lutte anti-blanchiment avec STRIX 2025L'AMAF lance la campagne STRIX 2025 pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent à Monaco. Un nouveau cadre réglementaire pour les…AMAF · 24/01/2025NewsPwC et KYC Portal CLM s'allient pour optimiser la conformité réglementairePwC s'associe à KYC Portal CLM pour révolutionner la gestion de la conformité réglementaire avec une solution CLM no-code promettant 60% de …Paul O'Donoghue · 24/01/2025NewsBank of America face aux critiques de Trump : enjeux de conformitéTrump critique Bank of America sur l'accès aux services bancaires des conservateurs, soulevant des questions sur la neutralité des instituti…Paul O'Donoghue · 24/01/2025NewsBelize devient leader mondial en conformité LCB-FT selon le GAFIBelize devient leader mondial en conformité LCB-FT selon les standards GAFI, dépassant le Qatar. Impact majeur sur l'évaluation des risques …Paul O'Donoghue · 24/01/2025NewsAMLA : La nouvelle autorité européenne LCB-FT opérationnelle en 2027L'AMLA, nouvelle autorité européenne de LCB-FT, sera pleinement opérationnelle en 2027 selon John Berrigan. Impact majeur sur la supervision…Paul O'Donoghue · 24/01/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.