Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
ÉditoSynthèse du rapport d’évaluation nationale des risques LCBFTPremière du genre en Algérie, l'évaluation nationale des risques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du ter…16/09/2024SanctionsThe long-awaited second edition of Sanctions in EuropeWorldECR is delighted to announce the publication of the second edition of Sanctions in Europe. With over 35 chapters and 358 pages contribu…16/09/2024NewsLa Chine juge illégales toutes les transactions en cryptomonnaiesLa Banque centrale souhaite ainsi lutter contre le « blanchiment d’argent, [les] collectes de fonds illégales, la fraude, et d’autres activi…16/09/2024ÉvénementsActualité de la Responsabilité des dirigeantsEntre la nouvelle directive sur le devoir de vigilance, le rapport de durabilité, le devoir de loyauté, les délégations de pouvoir, la révoc…16/09/2024ÉvénementsMaîtrisez toute l’actualité de la LCB-FT et des sanctions internationales24ème Conférence EFE 'Lutte contre le blanchiment' : maîtrisez toute l’actualité de la LCB-FT et des sanctions internationales. Entre la cré…16/09/2024ÉditoAnti-money-laundering authority (AMLA)Anti-money-laundering authority (AMLA): Countering money laundering and the financing of terrorism In July 2021, the European Commission ta…13/09/2024NewsBlanchiment d’argent : l’Algérie serre la visL’Algérie se dote d’un nouveau règlement relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme …13/09/2024Veille réglementaire48ÈME FLASH RÉGLEMENTAIRE - MAISON DE LA COMPLIANCEDécouvrez notre nouvelle édition du Flash Réglementaire N°48, couvrant les actualités réglementaires de la période du 16 juillet au 31 août …12/09/2024PodcastLe rôle de l'OCDE dans la conduite responsable des entreprisesCréé en 1961, l’OCDE, organisation internationale composée de 38 Etats membres, intervient sur un spectre large de politique publique ; elle…12/09/2024ÉditoUnderstanding the EU's response to money launderingNew EU anti-money laundering package Money laundering is how criminals convert the proceeds of crime into what appear to be legitimate earn…11/09/2024SanctionsL’ex-député Hubert Julien-Laferrière mis en examen pour corruptionL’ancien député LREM puis écologiste est soupçonné de corruption et trafic d’influence passifs en bande organisée. Celui qui a quitté la pol…10/09/2024Rapport annuel / bilanBanca d'Italia - Mise à jour de son règlement LCBFTLa Banca d’Italia a lancé une consultation sur la mise à jour de son règlement anti-blanchiment, introduisant des rapports périodiques oblig…09/09/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.