Tracfin lance « FOCUS TRACFIN » : analyse des risques de blanchiment dans le marché de l’art

Le service de renseignement financier français Tracfin a lancé une nouvelle publication périodique intitulée « FOCUS TRACFIN ». Cette initiative vise à fournir des analyses thématiques, des cas typologiques et des critères d’alerte pour renforcer la détection des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Un premier numéro consacré au marché de l’art

Le premier numéro de « FOCUS TRACFIN » se concentre sur le secteur de l’art, identifié comme particulièrement exposé aux risques de blanchiment en raison de ses spécificités structurelles. Parmi celles-ci figurent :

• La multiplicité des intermédiaires intervenant dans les transactions ;
• L’absence de valorisation objective des œuvres ;
• La fréquence des transactions internationales ;
• L’opacité des prix et des échanges.

Des vulnérabilités structurelles exploitées par les criminels

Ces caractéristiques en font un terrain propice à des activités illicites, notamment le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les acteurs du secteur sont ainsi incités à renforcer leurs dispositifs de vigilance et à adopter des mesures adaptées pour identifier les signaux d’alerte.

Un contexte marqué par une hausse des déclarations de soupçon

En 2024, Tracfin a enregistré une augmentation significative des déclarations de soupçon liées au marché de l’art, reflétant l’ampleur des risques encourus. L’analyse de ces déclarations met en évidence la prédominance de la fraude fiscale comme infraction sous-jacente.

Des pistes d’amélioration pour les professionnels

Face à ces enjeux, plusieurs axes d’action sont proposés pour renforcer la lutte contre le blanchiment dans ce secteur :

• La formation accrue des acteurs aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT) ;
• Le renforcement de la coopération opérationnelle entre les parties prenantes ;
• L’amélioration du traçage des flux financiers liés aux transactions artistiques.

Réactions et débats autour de la publication

La sortie de ce premier numéro a suscité des réactions variées au sein de la communauté professionnelle. Certains soulignent l’opportunité offerte par cette analyse pour mieux cerner les risques, tandis que d’autres pointent la nécessité de distinguer clairement les infractions de blanchiment de celles relevant de la fraude fiscale.

Source : TRACFIN