GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutÉdito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (239)Sanctions (554)Veille réglementaire (2317)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4605)PSI / EI / Broker / Marchés (4327)Société de gestion (4222)Banque de détail (4159)Banque Privée / CIF / Wealth management (4068)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3503)Paiement (3466)Secteur Public / Para-public (3282)Blockchain / Crypto (3282)Private Equity & Debt / Infrastructure (3263)Société de gestion immobilière (3183)Industrie et Agro (3136)
Veille réglementaireCSSF : clarifications sur les obligations de due diligence LCB-FT des actifsLa CSSF clarifie les obligations de due diligence LCB-FT sur les actifs : distinction entre actifs cotés/non cotés, fréquence des contrôles …CSSF · 18/12/2024Veille réglementairePaquet AML : Les changements majeurs de la réglementation LCB-FT européenneDécouvrez les changements majeurs du paquet AML : AMLD6, AMLR et création de l'AMLA. Impact sur la supervision LCB-FT en Europe et nouvelles…ACPR · 18/12/2024Veille réglementaireLa FCA renforce son Guide sur la criminalité financièreLa FCA renforce son Guide sur la criminalité financière avec des mises à jour majeures sur les sanctions, le financement de la prolifération…FCA · 18/12/2024Veille réglementaireGestion des Risques LCB-FT dans la Finance EmbarquéeAnalyse des enjeux et bonnes pratiques pour la gestion des risques LCB-FT dans le contexte de la finance embarquée, avec focus sur la relati…Adrien Delarue · 10/12/2024Veille réglementaireLa FCA renforce son guide sur la criminalité financière et les sanctionsLa FCA renforce son guide sur la criminalité financière avec des exigences accrues sur les sanctions, le financement de la prolifération et …FCA · 09/12/2024Veille réglementaireGRC : Comprendre les enjeux de la Gouvernance, des Risques et de la ConformitéGuide complet sur la Gouvernance, les Risques et la Conformité (GRC) : comprendre les composantes clés, les meilleures pratiques et l'import…GRACES community · 09/12/2024Veille réglementaireRevue des risques en IE : analyse des menaces et recommandationsAnalyse des principaux risques en intelligence économique menaçant les entreprises françaises entre juillet et octobre 2024 : dépendances st…Augustin de Colnet · 09/12/2024Veille réglementaireGuide pratique sur l'évaluation globale des risques LCB/FT-P-CGuide pratique sur l'évaluation globale des risques LCB/FT-P-C : méthodologie, bonnes pratiques et points d'attention pour les assujettis mo…AMSF · 09/12/2024Veille réglementaireMaîtriser et auditer les risques RGPD : référentiel de contrôle IFACIGuide pratique IFACI pour auditer et maîtriser les risques RGPD : référentiel de contrôle, méthodologie d'audit et bonnes pratiques pour éva…IFACI · 09/12/2024Veille réglementaireIs Compliance Automation the Possible Solution to Europe Over-Regulation?Explore how compliance automation can address Europe's overregulation challenges, enhancing efficiency and innovation in the financial secto…Alessandro Micagni · 09/12/2024Veille réglementaireCSRD : nouvelles obligations de reporting anticorruption à partir de 2025La directive CSRD impose de nouvelles obligations de reporting anticorruption dès 2025. Découvrez les enjeux et les mesures à mettre en plac…AFA · 09/12/2024Veille réglementaireLignes directrices EBA sur les plans de remboursement des crypto-actifsL'EBA publie ses lignes directrices sur les plans de remboursement des crypto-actifs (ART et EMT) dans le cadre du règlement MiCA, détaillan…EBA · 09/12/2024

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres