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Média : toute l’actualité

Banque Privée / CIF / Wealth management

Veille réglementaire

CNIL : Commande publique : quel acteur est responsable au regard du RGPD ?

Attaques par rançongiciels, TOUS concernés : comment les anticiper et réagir en cas d'incident

GESTION SOUS-MANDAT : Les nouveautés MIF II / D2r Conseil

Décret n° 2020-1119 du 8 septembre 2020 relatif à la modernisation du service public de diffusion du droit par l'internet

RISK APPETITE– CRITICAL TO SUCCESS by COSO

La révision du cadre réglementaire portant sur les reporting non-financiers (NFR) des grandes entreprises / Regulation Partners

Council of Europe : Typologies report on AML/CFT supervision in times of crisis

Comment la corruption influence les avoirs liquides des entreprises cotées ?

Podcast : Episode 2 : Refondre son code de conduite, l'expérience d'Olivier Catherine (Sonepar)

DORA Bâtir le cadre juridique Européen de la résilience opérationnelle numérique

Qu'est-ce que le wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT ?

Décret d’application l’article 29 de la loi Energie et Climat / Agama Conseil

Anticorruption et fraudes internes / Editions Législatives

Whose crime is it anyway?

Commission Européenne & climat, environnement, nature

Accord de composition administrative conclu avec la société Groupama Gan REIM le 10 juillet 2020 / LEGIFI & CID Consulting

Foreign bribery and the role of intermediaries, managers and gender

EUROPOL & CYBERSECURITE

LES CRYPTO-ACTIFS : une nouvelle classe d’actifs mais sommes-nous prêts ? / Duff&Phelps

Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - Afore Consulting – 5th Annual Fintech and Regulation - "Regulatory considerations in an era of digital acceleration"

Cryptomonnaies et LCB-FT : comment réguler ces nouveaux actifs ?

[Podcast] Vigilance, Episode 1 par Lefebvre Dalloz

LES VERIFICATIONS ANTICORRUPTION DANS LE CADRE DES FUSIONS-ACQUISITIONS / AFA

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE / WORLD TRADE ORGANISATION

Aperçu réglementaire / 99 advisory

LA NOTE : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice & Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

Maroc : Publication d’un guide « anti-corruption » destiné aux acteurs du secteur financier

GENDER AND CORRUPTION : What do we Know ? by OSCE

EU, Jordan consolidate partnership on anti-money laundering and counter-terrorist financing

Décision de la Commission des sanctions du 28 février 2020 à l’encontre de la société Forever Winner International Development Ltd, M. Guoliang Yao et Mme Yan Lin / CID Consulting

The Crime Paradox: Illicit markets, violence and instability in Nigeria

EUROPOL, WADA & ANTI DOPING

Crypto, crime and control

Loi « lanceurs d’alerte » : 29 organisations lancent un appel à la société civile

Le parquet européen pourra commencer ses activités le 1er juin, selon sa cheffe

Le laboratoire d’innovation numérique de la CNIL publie son programme de recherche 2022/2023

AML Colleges, multi-skilled teams, the ‘game changer’ strategy being taken on by European Banking Authority to tackle money laundering and terror financing across the EU

AFA : commission des sanctions du 30/11/21

Revue de presse – Janvier 2021

ACPR/AMF : Rapport du groupe de travail sur l’application des règles de LCB-FT au secteur des crypto-actifs

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