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Média : toute l’actualité

Cabinet de conseil

Veille réglementaire

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA

Interview : Lydia Méziani, directeur juridique en charge de la compliance, des droits humains et de l'éthique chez Nestlé

Comment mesurer et définir la durabilité d'un modèle d'entreprise ?

Brexit et RGPD / Duff & Phelps

Quels sont les impacts des principales évolutions apportées par la mise à jour de la Position-Recommandation AMF DOC 2014-06 du 21 mars 2022 ? par Regulation Partners

STRENGTHENING AML/CFT - NAME SCREENING PRACTICES

Finance innovation «Impact de la crise sanitaire sur les Fintech» / 99 Advisory

OCDE / OECD : RISK MANAGEMENT

Le dernier ouvrage de l’OEP, L’éthique à l’épreuve de la crise, est disponible

Joint ESAs Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rules

GRECO & HUMAN RIGJTS

La gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et à la sécurité / Regulation Partners

Management des risques et intelligence économique / SIGMA partners

Orientations de l’ESMA sur les commissions de surperformance (CSP) : Actualisation des Q&A de l’ESMA sur les UCITS et les FIA / Agama Conseil

L'AMF publie ses priorités pour 2022, dernière année de sa stratégie à 5 ans

Lignes directrices 01/2021 : Exemples concernant la notification des violations de données & Sanction CNIL «Credential stuffing»

UK regulatory approach to cryptoassets, stablecoins, and distributed ledger technology in financial markets: Response to the consultation and call for evidence

Where next? 2022 Hot Topics for IT Internal Audit in Financial Services

TOPIC – ESG : un levier marketing face aux enjeux réglementaires / Duff&Phelps

ARCEP, CSA et USAGES NUMERIQUES

OFAC & ART ADVISORY

La norme ISO 37001, outil opérationnel pour lutter contre la corruption

Fraude, anti-corruption, contentieux & arbitrage : comment limiter les risques ?

Reporting des incidents majeurs au sens de la DSP2 / Regulation Partners

#MinuteAML : Quelles sanctions en 2021 ?

Groupe de travail « Labels RSE » de la Plateforme RSE

EUROPEAN COMMISSION & SUSTAINABILITY

Compliance et éthique : la prévention par un e-learning est-elle suffisante (2) ? par Gilles SABART

Règlement Disclosure - Guide pratique à destination des gestionnaires de fonds immobiliers / Marker Management Consulting

OMC/WTO : antidumping

Le positionnement de l’ACPR sur les questions liées à la gestion des risques climatiques par les établissements financiers / Regulation Partners

REGLEMENTATION TAXONOMIE & SFDR : COMMENT SE LANCER ?

CNIL : Commande publique : quel acteur est responsable au regard du RGPD ?

Attaques par rançongiciels, TOUS concernés : comment les anticiper et réagir en cas d'incident

Décret n° 2020-1119 du 8 septembre 2020 relatif à la modernisation du service public de diffusion du droit par l'internet

RISK APPETITE– CRITICAL TO SUCCESS by COSO

La révision du cadre réglementaire portant sur les reporting non-financiers (NFR) des grandes entreprises / Regulation Partners

Council of Europe : Typologies report on AML/CFT supervision in times of crisis

DORA Bâtir le cadre juridique Européen de la résilience opérationnelle numérique

Qu'est-ce que le wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT ?

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