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Média : toute l’actualité

Immobilier / BTP

Veille réglementaire

Des failles dans l'échange de données fiscales au sein de l'UE risquent d'encourager la fraude et l'évasion fiscales par la Cour des Comptes Européenne

Commonwealth Anti-Corruption Benchmarks by the Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC)

Importing Freedom: Using the U.S. Tariff Act to Combat Forced Labor in Global Supply Chains

L'Assemblée nationale adopte le délit d'écocide

Gouvernement & nouvelles technologies

Preventing corporate corruption through EU legislation by Global Witness

KYC au 1er euro pour les prestataires de services en actifs numériques (PSAN)

OCDE : nomination

Remboursement des opérations par carte bancaire contestées par les clients : les prestataires de services de paiement doivent améliorer leurs pratiques

RAPPORT ANNUEL 2020 - Cybermalveillance.gouv.fr

De nouvelles règles et actions en faveur de l'excellence et de la confiance dans l'intelligence artificielle

ACTIFS VIRTUELS & LCBFT

Trois conseils pour débuter une carrière dans la conformité

L’INPI fait évoluer l’accès aux bénéficiaires effectifs

OCDE 2021 : FAQ: How to address bribery and corruption risks in mineral supply chains

LE DEFENSEUR DES DROITS : RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2020

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire

Des obligations nouvelles pour le secteur bancaire en matière de contrôle interne

Le GRECO publie un rapport sur les tendances de la lutte contre la corruption

AMNESTY INTERNATIONAL : LE CAUCHEMAR DES LANCEURS D’ALERTE

Basel Committee publishes work programme and strategic priorities for 2021-22 by BIS

Renouvellement de l'agrément de l'association ANTICOR par le Gouvernement

FCA launches campaign to encourage individuals to report wrongdoing

Lancement de l’indice cac 40 governance d’Euronext en partenariat avec Vigeo Eiris

Des nouveaux CCAG adaptés aux enjeux d’une commande publique durable et efficace

Transition digitale et stabilité de notre système de paiement - Allocution de M. Denis BEAU

Revisions to the principles for the sound management of operational risk by BIS

Basel Committee publishes analytical reports on climate-related financial risks by BIS

Commande publique et achats publics par Institut de la gestion publique et du développement économique

EUROPOL : EUROPEAN UNION SERIOUS AND ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT

Un registre des bénéficiaires effectifs bientôt accessible au grand public

Guide pour la bonne gouvernance de la cybersecurité

MONITOR THE INTEGRITY OF DECISIONS MADE IN THE EU

Cybersecurity: Council adopts conclusions on the EU's cybersecurity strategy

RUSI : Suspicious Transaction Report Podcast Series

ACPR : La LCB-FT pour les courtiers d’assurance : nouveautés et points d’attention

ACPR : Des obligations nouvelles pour le secteur bancaire en matière de contrôle interne

Un pas important pour la finance durable en Europe : les obligations de transparence créées par l’entrée en application du règlement SFDR

ACPR-BDF : A G-7 CEG’s Occasional Paper: “Proposal for a common categorisation of IT incidents”

TRACFIN se réorganise

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