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Média : toute l’actualité

Immobilier / BTP

Veille réglementaire

Quarterly report to Parliament: 1 October 2020 to 31 December 2020 (‘TAFA 2010’)

EBA : Guidelines on risk-based supervision (revised)

Modern slavery: how to identify and support victims

Le Label Relations fournisseurs et achats responsables

CEIDIG : Un guide pour protéger votre entreprise des risques cyber

BIS : Supervising cryptoassets for anti-money laundering

Netherlands: Four political parties launch legislative proposal for mandatory due diligence in Parliament

LA FONCTION COMPLIANCE DANS L’ENTREPRISE (HORS SECTEURS BANCAIRE ET ASSURANCE)

Evolution des métiers de la conformité et des risques

Beyond compliance in the financial sector: Assessing UK Modern Slavery Act statements produced by asset managers

Position de l’AMF sur la revue de la directive Alternative Investment Fund Managers (AIFM)

L'UE impose de nouvelles sanctions liées à des violations graves des droits de l'homme dans le monde

Guide de prévention des arnaques - DGCCRF

AFA : Publication du rapport annuel d'activité 2020

SDG 16 SPOTLIGHT REPORTING INITIATIVE From Transparency International

TRACKING CORRUPTION ACROSS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Maroc et lutte contre la corruption

OMC : Le Forum sur la "blockchain" examine comment accélérer la numérisation pour faciliter le commerce

Bilan de l’Autorité nationale des jeux sur le marché des jeux en ligne en 2020

TRANSPARENCY INTERNATIONAL : REGULATE ONLINE POLITICAL ADS FOR GREATER POLITICAL INTEGRITY

Forum Fintech ACPR-AMF

Adoption du plan d’action national pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2021-2022)

Etude de GRANT THORTON - Exposition sectorielle au risque de corruption

Veille Réglementaire du Master 2 Droit pénal financier

EYES ON 2030: HOLDING POWER TO ACCOUNT FOR THE COMMON GOOD

GCFFC WELCOMES CEPS-ECRI TASKFORCE REPORT ON ANTI-MONEY LAUNDERING IN THE EU

ANSSI - GUIDE D’HYGIÈNE INFORMATIQUE

The UK’s Response to Cyber Fraud: A Strategic Vision

Evolution des métiers de la conformité et des risques par l'Observatoire des Métiers de la Banque

Terrorist content online: Council adopts new rules

Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques

Ministère du Travail & Egalité Femmes-Hommes

SOLVING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY RISKS IN ONLINE POLITICAL ADVERTISING

L’évaluation des tiers exige une analyse incluant les éléments de contexte

TRACE PUBLIE SON 11E "GLOBAL ENFORCEMENT REPORT"

COMMISSION EUROPEENNE : HORIZON EUROPE

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SUISSE : étude sur la "Punissabilité de l’entreprise"

Ethisphere Announces the 2021 World’s Most Ethical Companies®

HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE & LOI SAPIN 2

EBA : Guidelines on outsourcing arrangements

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