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Média : toute l’actualité

Marchés Financiers

Veille réglementaire

France: Green Light for a new Sapin 3 Anticorruption Law

OFAC SANCTION

Devoir de vigilance : le Sénat plaide finalement pour la compétence du tribunal de commerce de Paris

Serious Fraud Office secures third set of Petrofac bribery convictions

La gestion de crises : 4 grandes thématiques à appliquer pour améliorer la capacité d'anticipation d'une organisation

Distribution de fonds B2B et enjeux de la donnée par SIGMA

Anti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sector

Synthèse des contrôles SPOT sur la gouvernance des instruments financiers

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption

Cartographie des risques de non-conformité : préalables à respecter et opportunités

Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2020

Protection des investisseurs : l’AMF publie la synthèse des enseignements d’une série de contrôles SPOT sur la gouvernance des instruments financiers

Cyber Incident Reporting: Existing Approaches and Next Steps for Broader Convergence

Risk in Focus 2022: hot topics for internal auditors

The Treasury 2021 Sanctions Review

Remise du rapport de la mission Rocher sur la gouvernance responsable des entreprises à Bruno Le Maire et Olivia Grégoire

Guidelines for governance

Guide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrement

ANSSI : Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe

OLAF joins EU-wide Operation Sentinel to safeguard EU recovery funds

Corruption Indicators in Internal Audit

La gestion de crises : Anticipation et gestion de crises - Retour sur l'anticipation et proposition de plans d'actions (1)

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire par MAZARS

AFA - Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultation

EBA updates risk assessment indicators

Publication of Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry and Updated Frequently Asked Questions

L'AMF publie les premières conclusions de la Commission Climat et finance durable (CCFD) sur la neutralité carbone des entreprises

Autorité de la concurrence - Bisphénol A dans les contenants alimentaires : le rapporteur général indique avoir notifié des griefs à 101 entreprises et 14 organisations professionnelles

The Singapore Cybersecurity Strategy 2021 by CSA

Les chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2020 - ACPR

The AMF and the European Central Bank (ECB) sign a supervisory cooperation arrangement

L’OMC publie une nouvelle édition des “Profils commerciaux”

Financial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG)

Audit Committee Annual Reports for the year 2020 by EIB

Autorité de la concurrence - Distribution à La Réunion : la société Cattier sanctionnée pour avoir mis en place une exclusivité d’importation sur la distribution de ses champagnes Cattier à La Réunion

ESMA : orientations relatives aux scénarios de simulations de crise au titre du règlement sur les titres monétaires

South Africa's measures to combat money laundering and terrorist financing

Droit de l’Environnement - La Revue du développement durable

Developing a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structures - DATACROS

La CNIL publie un nouveau Livre blanc sur les données et moyens de paiement

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