Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Média : toute l’actualité

Société de gestion immobilière

Veille réglementaire

Business and Legal Review n° 20

What Methods Are Used to Launder Money?

FATF/EGMONT REPORT

Le Diplôme Universitaire "Gouvernance, risques et conformité" ouvre ses inscriptions - Ecole de Droit de Clermont-Ferrand

Règlement SFDR : accompagnement / AGAMA Conseil

RÉUSSIR SON ACHAT RESPONSABLE GUIDE THÉMATIQUE N° 1

N°4 : “LA RÉVOLUTION DU RENSEIGNEMENT” par le CF2R

Corruption dans le sport : 1.700 milliards de dollars de paris sportifs illégaux chaque année, selon l’ONU

Règlements Disclosure & Taxonomy / AGAMA Conseil

EUROPEAN PARLIAMENT & HUMAN RIGHTS

FLASH DGSI INGERENCE ECONOMIQUE #77

Webinaire sur la cartographie des risques - Governances / GRACES community

Le journal du management juridique et réglementaire d'entreprises numéro 82, spécial Compliance & Ethique des affaires - Village Justice

À Davos, la DG Okonjo-Iweala en appelle à la solidarité mondiale face aux crises

Identité numérique : enjeux et contraintes réglementaires / Syrtals Compliance

<strong>GUIDE À USAGE<br>DES ENTREPRISES D’IDENTIFICATION DES DONNÉES SENSIBLES</strong>

Horasis Data Compliance Consulting, Newsletter, Septembre-Octobre

Comment faire face aux paiements de facilitation ?

Global human rights sanctions - Mapping Magnitsky laws: The US, Canadian, UK and EU approach

Escroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances

Compliance et Due diligence : KYC & KYS

Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient

ESMA - Orientations sur les commissions de surperformance dans les OPCVM et certains types de FIA / Marker Management Consulting

Interim Final Rule, Export Control Reform Act by the Bureau of Industry and Security (BIS)

ANSSI : ÉDITION 2021 DE LA JOURNÉE « CYBERSÉCURITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS » DE L’EXERA

CRISE D’ORIGINE CYBER, LES CLÉS D’UNE GESTION OPÉRATIONNELLE ET STRATÉGIQUE

Quid d'un audit interne RGPD après une année record en termes de sanctions ?

Vous êtes un expert réglementaire et vous vous demandez comment fonctionne GRACES community ?

Ellisphere : Quels enjeux pour la compliance en 2021 ?

La compliance en pratique – Déployer un dispositif d’alertes efficace

Analyse des sanctions ACPR n°2020-03 et 2020-05 / Axiess

Synthèse relative aux CONTRÔLES SPOT SUR LE DISPOSITIF DE CYBER SÉCURITÉ DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE ‐ 07 avril 2021/ CID Consulting & Legifi

TRACFIN & DGDDI : COMMERCES DES ANTIQUITES, ART ET LCBFT

A propos de GRACES.community : pionner et leader des recrutements en Compliance, Ethiques, Gouvernance, Risques !

Société de gestion de portefeuille & Cybersécurité / D2R Consulting

La lutte contre le terrorisme a fait des progrès, mais la menace persiste et s’est diversifiée, selon l’ONU

KYC : L'onboarding de vendeurs sur les marketplaces internationales, un casse-tête chinois !

Révision AIFMD et MIFID II / Agama Conseil

THE REMOTE AUDITOR : Challenges, Opportunities and New Ways of Working

Deutsche qualität ?

Espace Recruteur Espace Candidat Qui sommes nous ?