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Média : toute l’actualité

Société de gestion immobilière

Veille réglementaire

GENDER AND CORRUPTION : What do we Know ? by OSCE

EU, Jordan consolidate partnership on anti-money laundering and counter-terrorist financing

Décision de la Commission des sanctions du 28 février 2020 à l’encontre de la société Forever Winner International Development Ltd, M. Guoliang Yao et Mme Yan Lin / CID Consulting

The Crime Paradox: Illicit markets, violence and instability in Nigeria

EUROPOL, WADA & ANTI DOPING

Crypto, crime and control

Loi « lanceurs d’alerte » : 29 organisations lancent un appel à la société civile

Le parquet européen pourra commencer ses activités le 1er juin, selon sa cheffe

Le laboratoire d’innovation numérique de la CNIL publie son programme de recherche 2022/2023

AML Colleges, multi-skilled teams, the ‘game changer’ strategy being taken on by European Banking Authority to tackle money laundering and terror financing across the EU

AFA : commission des sanctions du 30/11/21

Revue de presse – Janvier 2021

ACPR/AMF : Rapport du groupe de travail sur l’application des règles de LCB-FT au secteur des crypto-actifs

Interview de Guillaume CLOGENSON, responsable conformité, Avenir Mutuelle

Cybersécurité : quelles sont les 10 cybermalveillances les plus fréquentes ?

Propositions pour des « Labels RSE sectoriels destinés aux TPE, PME et ETI » par France Stratégie

CNIL : Site web, cookies et autres traceurs

Prevention of Tax Treaty Abuse – Third Peer Review Report on Treaty Shopping Inclusive Framework on BEPS: Action 6

AMF - rapport relatif aux approches extra-financières dans la gestion collective / Marker Management Consulting

Les grands défis économiques, par la commission internationale Blanchard-Tirole

Eclairage : La cybersécurité : quelles réponses aux menaces nouvelles ?

Sanctions AMF - Analyse détaillée des sanctions AMF liées aux obligations professionnelles / SIGMA Partners

Oxfam France : « Banques : des engagements climat à prendre au 4ème degré »

OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) Limited

L’Autorité de la concurrence sanctionne pour entente deux bureaux communs de signification et plusieurs de leurs membres, tous huissiers de justice à Paris et en Seine Saint Denis

Cryptoactifs : évolutions réglementaires en matière de LCB-FT / Regulation Partners

Label "relance" / Agama Conseil

ANSSI : LA CYBERSÉCURITÉ POUR LES TPE/PME EN DOUZE QUESTIONS

IMF : Crypto, Corruption, and Capital Controls: CrossCountry Correlations

Guide to Comply with Canada’s Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing (AML/ATF) Legislation - March 2022

Doctrine AMF - Position et recommandation DOC-2013-10 : à jour de MIF II / Agama Conseil

AMF & LCBFT

Qualité, expertise, confiance : lancement du label ExpertCyber de Cybermalveillance.gouv.fr

Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2020 à l'égard de la société BRED Banque Populaire / CID Consulting

EBA consults on new Guidelines on the role of AML/CFT compliance officers

FLASH DGSI #80 - Ingérence économique

ANSSI & UE

TRACFIN 2021-2023, un Service en mouvement

Nous sommes dans la guerre économique (Général Eric Bucquet, directeur de la DRSD) par LA TRIBUNE

Décryptage des nouvelles recommandations de l'AFA publiées le 12 janvier 2021/ Editions Législatives

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