Recruteur
Candidat
Média
Connexion
Déposer un article
S’inscrire
Recruteur
Candidat
Média
Qui sommes nous
Contact
Connectez-vous à votre espace
Espace de connexion
Graces.community
Connexion
S'inscrire
Sous expertises
Anticorruption
Audit interne & IG
Contrôle interne
Cybersécurité
Données personnelles
Déontologie du personnel
ESG / Ethique des affaires
Intégrité des marchés
Juriste compliance
Protection des investisseurs
Risque de crédit
Risque de marché
Risque opérationnel
Sécurité financière
Tax & Trade Compliance
Secteur d'activité
Armement
Assurance / Mutuelles / Courtiers
Autorités de Contrôle / Associations Pro.
Banque Corporate / CIB
Banque Privée / CIF / Wealth management
Banque de détail
Blockchain / Crypto
Cabinet d'avocats
Cabinet de conseil
Casino / Paris / eSport
Crowdfunding
Distribution / e-commerce / Luxe
Editeur de logiciels
Energie
Immobilier / BTP
Industrie et Agro
Marchés Financiers
Organisme de formation
Paiement
Private Equity & Debt / Infrastructure
Santé / Médical / Pharma
Secteur Public / Para-public
Services B2B / Services B2C
Société de gestion
Société de gestion immobilière
Transport
Télécom
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Média : toute l’actualité
Société de gestion immobilière
Tous
News
Veille réglementaire
Interviews
Sanctions
Edito
Podcasts
Rapport annuel
Evenement
Évènements
Discussion Paper on Central Bank Digital Currency
Indo-Pacific Strategy of the United States
ESMA LAUNCHES CALL FOR EVIDENCE ON ESG RATINGS
Combating virtual assetsbased money laundering and crypto-enabled crime
5th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies
SYNTHÈSE INTERMINISTÉRIELLE DES DONNÉES COLLECTÉES AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES OPÉRATEURS DE L'ETAT
AFA : prévention et détection des atteintes à la probité au sein des opérateurs de l'Etat
DEFINING SYNTHETIC FRAUD
Illegal Wildlife Trade and Illicit Finance in the UK
UN : The State of International Cooperation for Lawful Access to Digital Evidence: Research Perspectives
Sanction pour traitement massif de données Twitter liées à l’affaire Benalla à des fins de profilage politique
Illicit economies and armed conflict
La Lettre du DPO
THE STATE OF RISK MANAGEMENT SURVEY REPORT 2021
cartographie des risques de la profession pour l'année 2022
France : Devoir de vigilance des multinationales
La Pologne doit améliorer son cadre réglementaire et renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
ONLINE PAYMENT FRAUD
US Sanctions on Russia
GAFI : Progrès de la Colombie dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
GAFI : Progrès de Cuba dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
CNIL : Commerce et publicité
USA : Le ministère de la Justice annonce une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains
La Croatie doit renforcer ses efforts et ses capacités pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Treasury Releases Study on Illicit Finance in the High-Value Art Market
La question essentielle et complexe de la performance de la gestion des risques et de la fonction Risk Manager
Fraudster Dictionary by Nethone
European Union list of high risk third countries
Conformité et contrôle interne - secteur bancaire - Le Meilleur de l'année 2021 par Mazars
AFA : Guide pratique destiné aux Associations et Fondations reconnues d’utilité publique
Les entreprises face aux nouveaux enjeux d'une gouvernance responsable
Le contrôle interne
Consulter les offres qui vous correspondent : https://app.graces.community/register/
CNIL - Violation de données : sanction de 180 000 euros
Proposer une offre de job : https://graces.community/recruteur/
The Business-wide financial crime risk assessment
Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementaire.
Global Comprehensive Privacy Law Mapping Chart by iapp
FinCEN Launches Regulatory Process for New Real Estate Sector Reporting Requirements to Curb Illicit Finance
Trafficking and Money Laundering:Strategies Used by Criminal Groups and Terrorists and Federal Efforts to Combat Them
Précédent
suivant
S’inscrire à la newsletter
J'accepte l'utilisation de mes données personnelles
CGU
Merci pour votre inscription
Oops! Une erreur s'est produite lors de la soumission du formulaire.
Espace Recruteur
Espace Candidat
Qui sommes nous ?
Retour accueil