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Média : toute l’actualité

ESG / Ethique des affaires

Veille réglementaire

ACPR : Le GAFI reconnait la solidité du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Rapport annuel de l'AMF 2021

Blockchain Security - A Framework for Trust and Adoption

UK ANTI-CORRUPTION SANCTIONS

Supply Chain Sustainability Policies: State of Play

European Bank : Sustainability Report 2021

ASSET RECOVERY - THE ROLE OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITSI (FIUS) - EGMONT GROUP

Modern Slavery Human Trafficking Child Sexual Exploitation

CNAS : Risk and Responsibility

FATF : Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Mexico

L’AFA lance une nouvelle enquête sur l’état des dispositifs anticorruption dans les entreprises

ANSSI : Rapport d'activité 2021

The Federal Reserve System : Financial Stability Report

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : TURKEY

VIGO : Affaire Perenco et loi applicable : la Cour de cassation a tranché

VIGO : LES ENJEUX JURIDIQUES DU MÉTAVERS SELON LA CNIL

Le rapport d'activité 2021 de l'AFA

Direction générale du Trésor : Publication du rapport annuel sur le contrôle IEF en 2021

La lettre de la DAJ : L’accès aux documents administratifs : la transparence au service de la démocratie

GAFI : Les mesures françaises de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

OMC : Les préoccupations en matière de transparence demeurent au centre des discussions du Comité des subventions

EBA : Final Report on response to the nonbank lending request from the CfA on digital finance

Axiess : Loi du 21 mars visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

Annual Report 2021 - Confédération Suisse

Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks: Interim Report

Podcast Vigilance : Le guide de l'AFA sur les contrôles comptables anticorruption

MONEYVAL : rapport annuel 2021

EBA : guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authorities

A New OECD Dispute Settlement Mechanism to Fight Transnational Corruption

L’ACPR appelle les distributeurs de contrats d’assurance vie à mieux respecter le devoir de conseil auprès des clients financièrement fragiles ou en difficulté

CyberMalveillance.gouv.fr : rapport d’activité 2021

Measuring Regulatory Complexity

Enhancing market transparency in green and transition finance

WHY THE EUROPEAN UNION NEEDS ANTICORRUPTION SANCTIONS

OECD - Assessing Tax Compliance and Illicit Financial Flows in South Africa

ILLEGAL MINING AND ASSOCIATED CRIMES

Evolution de la Gouvernance d’entreprise dans le secteur bancaire

Human Traficking Corridors in Canada

CNIL : Lutte contre le blanchiment par les organismes financiers

La Revue du GRASCO

Ca bouge du côté du cyber-risque (3) : un projet de loi permettant à l’assureur de rembourser les cyber-rançons

Newsletter de Horasis Data Compliance Consulting

Réforme des procédures correctrices de la CNIL : vers une action répressive simplifiée

CNIL : L’enregistrement des conversations téléphoniques afin d’établir la preuve de la formation d’un contrat

Cryptocurrency regulations by country

CEDEAO : Stratégie régionale climat

MiFID ESG guidelines Consultation Response

Orange Plan de vigilance 2022 & compte rendu 2021

Mesures financières contre la Russie : sanctions internationales et conformité

Top 10 Op Risks 2022 by Baker McKenzie

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