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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

La Missive Compliance de Gattegno - MCG #8 C'est quoi un risque ?

MAZARS - Lettre réglementaire n°34 - Septembre 2022

TRACFIN - Activité et analyse - Cas pratique

UNODC Global Report on Corruption in Sport

3 Niveaux de contrôle : quel modèle adopter et comment être conforme à l’arrêté du 25/02/2021 ?

FIU CONNECT Open Source Intelligence

Discours d'ouverture du commissaire McGuinness lors d'un séminaire de haut niveau de la Cour des comptes européenne, "Nouveau modèle de surveillance AML-CTF de l'UE : attentes contre faisabilité"

Crypto-Assets: Implications for Consumers, Investors, and Businesses

Informe Global de UNODC sobre Corrupción en el Deporte

Cyber insurance: insurability and accumulation scenarios

Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Italy - Publication of the 4th Evaluation Round Addendum to the 2nd Compliance Report

Sanctions CNIL 2022-011 et 2022-017 à l’encontre des sociétés TOTALENERGIES ET ACCOR

Determinants of Anti-Trafficking Efforts

EGBA Strengthens Anti-Money Laundering Efforts With New Pan-European Guidelines

Due Diligence Regulations for Responsible Sourcing of Gold

Japan's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

Entrepôt de données de santé : quelle protection des données ?

"Le "FET", un outil de modélisation des impacts environnementaux de la Supply Chain"

La CNIL adopte un référentiel sur la gestion des officines de pharmacie

AFA : Nouveau guide pratique "Agents publics : les risques d'atteintes à la probité concernant les cadeaux et invitations"

Money laundering through the gambling industry

Le service de renseignement financier TRACFIN

Le développement de l'assurance du risque cyber

PowerShell – Cybersecurity Perspective

Trends and risks of the Italian financial system in a comparative perspective

QUELLE CONTRIBUTION DES BANQUES À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Cryptocurrencies key to tackling organised crime – Europol and Basel Institute on Governance

EBA calls for more proactive engagement between supervisors in anti-money laundering and counter-terrorist financing colleges

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing : A Practical Guide for Bank Supervisors

L’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude : bilan de l’expérimentation « Foncier innovant »

Newsletter Juillet-Août 2022 - Horasis Compliance News

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Luxembourg

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT

2022 Microsoft Vulnerabilities

Une façon d’analyser l’ampleur des risques ou comment parler de l’ampleur des risques

Le MOOC de la CNIL est de retour dans une nouvelle version enrichie

L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés

La place de l’intelligence artificielle dans les processus d’audit

Prévention de la corruption et contrats publics

EUROPOL - What we know about the dirty business of environmental crime in the age of climate change

AXIESS - Divers sujets concernant l'AMF et le médiateur de l'AMF

La République du Congo se joint à la lutte internationale contre l'évasion fiscale en tant que membre du 165e Forum mondial

Criticité des métaux rares : quels risques pour la transition écologique

Compliance News by Horasis Data Compliance Consulting

Managing Fraud Risks in an Evolving ESG Environment

OECD International Compliance Assurance Programme (ICAP)

Rapport 2022 d’évaluation mutuelle de la France par le GAFI : succès et améliorations

Financial Intelligence Analysis Unit - Annual Report 2021

Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2022

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