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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

Les sanctions par les chiffres : le rôle des sanctions secondaires américaines par SKAN1

Review of margining practices by BIS

OFSI Annual Review 2021

World Bank Group Sanctions System Promotes Accountability and Transparency in Combatting Corruption in Fiscal Year 2021

GAFI : Webinaire sur le contrôle fondé sur les risques

Legal Tech & Compliance par les Business & Legal Forums

Compliance News by Horasis Data Compliance Consulting

France: Green Light for a new Sapin 3 Anticorruption Law

Serious Fraud Office secures third set of Petrofac bribery convictions

La gestion de crises : 4 grandes thématiques à appliquer pour améliorer la capacité d'anticipation d'une organisation

Distribution de fonds B2B et enjeux de la donnée par SIGMA

Anti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sector

Risk in Focus 2022: hot topics for internal auditors

Guide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrement

ANSSI : Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe

La gestion de crises : Anticipation et gestion de crises - Retour sur l'anticipation et proposition de plans d'actions (1)

AFA - Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultation

Les chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2020 - ACPR

Autorité de la concurrence - Distribution à La Réunion : la société Cattier sanctionnée pour avoir mis en place une exclusivité d’importation sur la distribution de ses champagnes Cattier à La Réunion

Cartographie des directions juridiques 2021

Global Fraud and Risk Report 2021

PPE : guide de gestion des risques associés aux Personnes Politiquement Exposées

Publication du Future Risks Report 2021 d’AXA

Building Your Compliance Toolbox

La loi Sapin 3 pour bientôt

Livre Blanc sur "La digitalisation des processus de compliance"

Podcast : La cartographie des risques

Etat du marché & perspectives 2022 - Assurances des entreprises

Livre Blanc : la digitalisation des processus de Compliance au sein des entreprises

Infographie : Alertes

Basel AML Index 2021

"Télétravail & Risques" - illustration 2 : Télétravail insuffisamment encadré et risque de harcèlement managérial

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

L'ESMA PUBLIE SON RAPPORT SUR L'UTILISATION DES FINTECH PAR LES CSDS

Interview Antoine COLLE

ANSSI: Rapport d’activité 2020

Protecting Your Business Against All Possible Threats

Margarita Delgado: Transparency in the banking sector

L’ACPR publie une notice pour améliorer la gestion des cyber-risques au sein des entreprises d’assurance

Commission proposes ‘operational arm’ of European Cyber Shield

Cybersécurité de l'UE: la Commission propose la création d'une unité conjointe de cybersécurité afin d'intensifier la réaction aux incidents majeurs de sécurité

Cartographie 2021 des risques numériques et contrefaçon par AVISA PARTNERS

RAPPORT ANNUEL CYBERMALVEILLANCE

La CNIL publie son rapport d’activité 2020

Le droit pénal à l’épreuve des cyberattaques par le Club des Juristes

Baromètre des risques 2021 d’Allianz

TRACFIN 2021-2023 Un service en mouvement

Commerce des biens à double usage: adoption de nouvelles règles de l'UE

Les actes de la seconde Conference on Artificial Intelligence for Defense (CAID 2020) publiés sur HAL

Eclairage : Trente cinq ans de législation antiterroriste

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