Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent Sanctions / embargos. Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
17 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Outil français de filtrage à bas coût destiné aux petits et moyens assujettis : listes de gel des avoirs et sanctions, PPE françaises et internationales, bénéficiaires effectifs av…
Plateforme SaaS française de filtrage LCB-FT : criblage continu des relations d'affaires contre les listes de gel des avoirs, sanctions et PPE, médias négatifs, scoring des personn…
Moteur de filtrage en temps réel des transactions contre les sanctions (Continuity, sur site ou dans le cloud), complété par Compliance Link, plateforme de criblage des clients, de…
Outil luxembourgeois d'analyse de la blockchain qui note le risque des portefeuilles et des transactions en crypto-actifs, retrace les flux et fournit une API Travel Rule. Il vise…
Suite SaaS française hébergée en France couvrant le criblage des tiers (gel des avoirs FR/UE/ONU/OFAC, sanctions, PPE), le scoring de risque client, la surveillance des transaction…
Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…
Brique LCB-FT de la plateforme de lutte contre la fraude aux paiements d'ACI. Elle combine filtrage des sanctions sur les paiements (RTGS, transfrontaliers), cadre de surveillance…
Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…
Plateforme d'analyse de la blockchain pour la LCB-FT sur crypto-actifs : criblage en temps réel des portefeuilles et des transactions sur de nombreuses chaînes, due diligence des p…
Logiciel français de conformité LCB-FT pour les professionnels du marché de l'art et du luxe. Il couvre la cartographie des risques, le KYC, le criblage (sanctions, gel des avoirs,…
Base de données consolidée de listes de sanctions, de PPE, de personnes à risque réputationnel et de biens à double usage, destinée à alimenter les outils de filtrage. Les listes p…
Suite modulaire française conçue pour les RCCI de sociétés de gestion et de prestataires de services d'investissement. Chaque module (déontologie, watchlist, abus de marché, LCB-FT…
Base de renseignement sur les risques (sanctions, PPE et proches, mesures d'exécution, entreprises publiques, médias négatifs) et outils de criblage associés. World-Check One offre…
Outil de due diligence sur les personnes et les sociétés qui interroge en une requête des centaines de bases : sanctions et listes de surveillance, PPE, presse négative multilingue…
Suite LCB-FT centrée sur l'entité pour les banques : surveillance des activités suspectes, KYC, filtrage des sanctions, risque entité (X-Sight) et reporting des transactions suspec…
Logiciel de surveillance des transactions et de scoring dynamique du risque client, complété dans la gamme SafeWatch par le KYC et le filtrage des sanctions. Il s'appuie sur des mo…
Module de vérification de Youtrust, nouveau nom de Yousign depuis 2026, vendu en complément de la signature électronique. Il réunit vérification d'identité (dont un parcours hybrid…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
