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AP Scan pour le dépistage des tiers

Édité par AP Solutions IO

AP Scan pour le dépistage des tiers – AML & KYC Screening Optimiser et Automatiser la détection, l’identification, la classification & le traitement de personnes sanctionnées ou sensibles, physiques ou morales.

Soyez conformes aux obligations règlementaires de détection des personnes sensibles (Sanction, Gels des Avoirs, PPE et leurs proches, risques réputationnels, risques Pays…) grâce à la solution SaaS APScan.

Ce produit « clé en main » permet d’automatiser l’ensemble de votre processus de détection et vous facilite la gestion des alertes.

La détection s’effectue instantanément à l’entrée en relation et périodiquement sur l’ensemble de votre base de Tiers (personnes physiques et morales).

Grâce à un moteur de réduction de dernière génération, vous limitez les faux-positifs et accélérer votre business.

La configuration est en No-Code et disponible à travers l’interface à la main des Compliance Officers. Toutes les actions sont tracées/expliquées et exportable via des rapports.

AP Solutions IO est une société RegTech nouvelle génération qui propose des applications Web, SaaS/API pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), l’anti-corruption et l’export control.

Se conformer aux exigences réglementaires actuelles ou futures est nécessaire mais s’avère extrêmement complexe, coûteux et souvent trop chronophage. Un outil de conformité digne de ce nom doit assurer des fonctionnalités indispensables pour permettre de valider efficacement l’ensemble du dispositif de conformité AML* et notamment les mesures de vigilance clients (Know Your Customer*) et de surveillance des transactions* imposées aux entreprises.

(*) La réglementation AML (Anti-Money Laundering) est large et vaste, elle concerne l’ensemble des flux financiers, sans distinction de frontière ou de temps. Dans l’Union Européenne, son équivalent est la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Le Know Your Customer (KYC) processus de connaissance du client consiste à vérifier l’identité et l’intégrité de ses clients. La réglementation européenne impose cette vérification afin de prévenir notamment la corruption, le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme. L’évolution du cadre réglementaire (EBA, Sapin 2, LCB-FT, …) impose à certains établissements d’étendre la connaissance de leurs fournisseurs (Know Your Suppliers – KYS). Le filtrage des transactions est une obligation LCB-FT  visant à vérifier que la transaction du client n’est pas soumise à sanction internationale (contrepartie sous sanction) ou à embargo commercial (restriction d’activité pour certains pays).

Les fondateurs d’AP Solutions IO, experts historiques des sujets de conformité AML, ont pu observer que la plupart des solutions disponibles sur le marché n’étaient pas en adéquation avec les besoins du quotidien des entreprises, en termes de :

Productivité (Besoins des Utilisateurs),Traçabilité & Explicabilité (Besoins des Régulateurs),Fluidité & Rapidité de la levée de suspicions (Besoins du Business).…trop complexes à installer, utiliser et administrer ces outils souvent incomplets, sont de fait, réservés aux experts financiers et inaccessibles aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et aux Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Consciente des difficultés auxquelles les entreprises ont été confrontées pour remodeler constamment leurs systèmes et processus opérationnels afin de suivre le rythme de l’expansion du paysage réglementaire, AP Solution IO a saisi l’occasion d’offrir de puissants outils de conformité de toute dernière génération. Ils assistent efficacement les organisations règlementées pour traiter 100 % des exigenceslégales de manière plus efficace, plus rentable, avec plus de souplesse et une adaptabilité aux évolutions récurrentes de la réglementation & des Systèmes d’Information des entreprises.

Avec nos systèmes IO Saas/full API les barrières à l’entrée sont faibles et le coût d’exploitation particulièrement économique (abonnement full service).

Nos outils s’intègrent à tous types de fichiers clients ou tiers existants dans le Système d’Information de l’entreprise.

Notre champ d’actions : Filtrer, Détecter & Traiter les contreparties vis-à-vis des « entités listées » : Sanctions Globales/Régionales, Gels des Avoirs, Personne Politiquement Exposée, RCA Relatives and Closes Associates, Media Défavorables, Bénéficiaires Effectifs, identification des Pays et Devises sous embargos, listes internes, Dow Jones, Acuris, Open Data (INPI, ORIAS, personnes décédées…) avec une optimisation du processus de reporting et une réduction drastique du traitement des suspicions.

Nous nous adaptons à votre appétence au risque, quelque soit la taille de votre entreprise ou l’exigence réglementaire vous concernant.

Objectif 100 % Conformité Règlementaire avec un temps de traitement drastiquement réduit grâce à un redoutable moteur de détection et de réduction, automatisé de bout-en-bout, avec plus de 70 critères de réduction et une réponse en temps réel !

Notre expertise historique permet d’assurer une veille réglementaire afin d’anticiper les contraintes futures et nous assurer de la maîtrise des contraintes actuelles.

Deux solutions interconnectables

AP Solutions IO répond aux besoins de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille (Grands Comptes, ETI ou PME) : Professions du secteur de l’Immobilier, Professions du chiffres, Avocats, Notaires, Sociétés de domiciliation, Sites marchands…la majorité des entreprises, grandes ou petites, sont aujourd’hui concernées par la réglementation.

Autre outil à condidérer : AP Filter pour filtrer les transactions financières – Transaction Screening

Détection des sanctions internationales et/ou identification des Pays et Devises sous embargos.

Face aux préoccupations sociales & environnementales notre organisation a fait le choix du 100 % Full Remote et de Datacenters écoresponsables basés en France.

Grâce à son expertise historique & son agilité, à la performance & la puissance de ses outils, AP Solution IO a déjà agrégé bon nombre de clients prestigieux dans des domaines aussi variés que la Banque- Gestion d’actifs – Organismes financiers, les Assurances, Prévoyances, Mutuelles & Courtiers, les Jeux en ligne, les Titres Cadeaux & Restaurant…

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