Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent le segment « Surveillance des opérations ». Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
23 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Plateforme française de LCB-FT qui associe des modules logiciels (conformité, KYC/KYB, surveillance des transactions, alertes) à un accompagnement d'experts et à une académie de fo…
Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…
Plateforme SaaS française de filtrage LCB-FT : criblage continu des relations d'affaires contre les listes de gel des avoirs, sanctions et PPE, médias négatifs, scoring des personn…
Éditeur français de solutions KYC, KYB et KYS : portail de collecte, campagnes de revue périodique, criblage PPE, sanctions et médias négatifs, identification des bénéficiaires eff…
Suite SaaS française hébergée en France couvrant le criblage des tiers (gel des avoirs FR/UE/ONU/OFAC, sanctions, PPE), le scoring de risque client, la surveillance des transaction…
Plateforme britannique qui couvre la vérification d'identité, la vérification d'entreprises, le filtrage AML, la surveillance des transactions (y compris crypto), le Travel Rule et…
Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…
Brique LCB-FT de la plateforme de lutte contre la fraude aux paiements d'ACI. Elle combine filtrage des sanctions sur les paiements (RTGS, transfrontaliers), cadre de surveillance…
Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…
Plateforme d'analyse de la blockchain pour la LCB-FT sur crypto-actifs : criblage en temps réel des portefeuilles et des transactions sur de nombreuses chaînes, due diligence des p…
Plateforme munichoise qui combine surveillance des transactions, filtrage des clients et des paiements, notation du risque client et détection de la fraude dans un même gestionnair…
Assistant d'analyse des flux de paiement pour les équipes antifraude et LCB-FT des opérateurs de paiement. Il confirme les alertes, calcule des scores de risque par utilisateur et…
Plateforme islandaise de gestion des alertes et des enquêtes de criminalité financière, avec vue client consolidée, surveillance des transactions et génération des déclarations. So…
Plateforme AML modulaire de l'éditeur londonien Napier, déclinée en trois formules (entreprise, prête à l'emploi, API). Elle couvre le filtrage des clients et des transactions, la…
Suite LCB-FT centrée sur l'entité pour les banques : surveillance des activités suspectes, KYC, filtrage des sanctions, risque entité (X-Sight) et reporting des transactions suspec…
Logiciel de surveillance des transactions et de scoring dynamique du risque client, complété dans la gamme SafeWatch par le KYC et le filtrage des sanctions. Il s'appuie sur des mo…
Solution AML de SAS, sur la plateforme Viya, qui réunit surveillance des transactions, vigilance client y compris KYC permanent, filtrage des listes, gestion des enquêtes et report…
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
Plateforme de détection de la fraude bancaire fondée sur la biométrie comportementale et l'intelligence des appareils, déployée par SDK dans les canaux numériques des banques de dé…
Modules d'IA qui se greffent sur les systèmes LCB-FT à base de règles pour détecter des activités suspectes et des liens cachés entre clients, contacts et transactions. La gamme H3…
Plateforme britannique qui relie les données internes et externes par résolution d'entités et analyse de réseaux, puis les applique à la surveillance AML contextuelle, à la connais…
Plateforme d'agents IA qui traitent les alertes de filtrage des clients et des paiements, de surveillance des transactions et de presse négative en reproduisant le raisonnement d'a…
Plateforme d'IA pour la LCB-FT qui réunit surveillance des transactions, criblage des clients et des transactions, évaluation dynamique du risque client et suite d'investigation au…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
