GRACES.community

← Tous les logiciels · LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

M

Marble

Édité par Marble SAS · FR

Siège en FranceFiche non revendiquée par l'éditeurSources primaires et secondaires
Site officiel ↗

Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite d'enquête. Il peut être auto-hébergé ou consommé en SaaS, et ses agents IA sont encore annoncés.

Pour qui

Entités
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP
Fonctions
Responsable LCB-FT, Compliance officer
Taille de client
TPE et PME, ETI

Périmètre réglementaire

RGPD (Data protection act)

Non revendiqué

Réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire, pour les entités qu'il vise, et que l'éditeur ne revendique pas sur une source publique. Cela ne veut pas dire que l'outil ne les couvre pas : seulement que rien ne le démontre.

Non revendiqué : LCB-FT

Fonctionnalités

  • Constructeur de règles sans code et bibliothèque de règles
  • Surveillance en temps réel
  • Filtrage clients et paiements (sanctions, PPE, presse négative)
  • Notation du risque client
  • Customer 360° et suite d'enquête
  • Reporting automatisé

Clients

  • Pixpay · Paiement · Cas client · 2026
  • Treezor · Paiement · Cas client · 2026

Nombre de clients revendiqué : Plus de 100 institutions en production dans plus de 15 pays, dont près de 70 % hors de France

Tarif

Prix d'entrée
Sur devis
Détail
Édition open source gratuite (auto-hébergée, support communautaire) ; offres Starter (SaaS) et Enterprise (SaaS ou sur site) sur devis.

Intelligence artificielle

Maturité
IA annoncée
Ce que fait l'IA
Trois agents IA (enquête, construction de règles, optimisation) listés dans l'offre Enterprise mais marqués « Coming soon » ; leur intégration fait partie de l'usage de la levée de septembre 2026.

Sécurité et hébergement

Hébergement
UE continentale en SaaS, ou auto-hébergé / sur site Données dans l'UE
Certifications revendiquées
SOC 2 Type II

Contact

Historique

  • 30/09/2026 : série A de 6,5 M€ (SMARTFIN, ADNEXUS, Passion Capital, 42CAP), 9 M€ levés au total

Alternatives

Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.

ComplyAdvantage MeshComplyAdvantage
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…

LCB-FTSanctions / embargos
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, Banques, Assureurs +1
IA
IA disponible
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme munichoise qui combine surveillance des transactions, filtrage des clients et des paiements, notation du risque client et détection de la fraude dans un même gestionnair…

Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…

DSP (Services de paiement)LCB-FTSanctions / embargos
Pour
Banques, Assureurs, Sociétés de gestion +2
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Suite LCB-FT centrée sur l'entité pour les banques : surveillance des activités suspectes, KYC, filtrage des sanctions, risque entité (X-Sight) et reporting des transactions suspec…

LCB-FTSanctions / embargos
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Prestataires de services d'investissement
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée

Fraîcheur et sources

Vérifié par GRACES le 24/10/2026.

Vous êtes l'éditeur ? Revendiquer la ficheComment nous classons et vérifions

Vous outillez votre fonction compliance ?

Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.

Créer mon profilJe recrute