← Tous les logiciels · LCB-FT, KYC/KYB et sanctions
Édité par Hawk AI GmbH · DE
Plateforme munichoise qui combine surveillance des transactions, filtrage des clients et des paiements, notation du risque client et détection de la fraude dans un même gestionnaire de dossiers. Elle met en avant des agents IA spécialisés pour l'enquête AML, la vigilance client et le reporting.
Aucune réglementation revendiquée sur une source vérifiée.
Réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire, pour les entités qu'il vise, et que l'éditeur ne revendique pas sur une source publique. Cela ne veut pas dire que l'outil ne les couvre pas : seulement que rien ne le démontre.
Aucune référence française démontrée par un cas client, un communiqué ou un article de presse.
Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.
Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…
Suite SaaS française hébergée en France couvrant le criblage des tiers (gel des avoirs FR/UE/ONU/OFAC, sanctions, PPE), le scoring de risque client, la surveillance des transaction…
Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…
Suite LCB-FT couvrant la connaissance client, la surveillance des transactions en temps réel, le suivi du risque de blanchiment par le commerce (TBML), la gestion des dossiers et l…
Suite LCB-FT centrée sur l'entité pour les banques : surveillance des activités suspectes, KYC, filtrage des sanctions, risque entité (X-Sight) et reporting des transactions suspec…
Vérifié par GRACES le 24/10/2026.
Vous êtes l'éditeur ? Revendiquer la ficheComment nous classons et vérifions
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
