Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent les besoins du secteur Blockchain / Crypto. Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
12 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Outil français de filtrage à bas coût destiné aux petits et moyens assujettis : listes de gel des avoirs et sanctions, PPE françaises et internationales, bénéficiaires effectifs av…
Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…
Suite SaaS française hébergée en France couvrant le criblage des tiers (gel des avoirs FR/UE/ONU/OFAC, sanctions, PPE), le scoring de risque client, la surveillance des transaction…
Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…
Plateforme d'analyse de la blockchain pour la LCB-FT sur crypto-actifs : criblage en temps réel des portefeuilles et des transactions sur de nombreuses chaînes, due diligence des p…
Assistant d'analyse des flux de paiement pour les équipes antifraude et LCB-FT des opérateurs de paiement. Il confirme les alertes, calcule des scores de risque par utilisateur et…
Plateforme de vérification d'identité à distance : contrôle documentaire, biométrie avec détection du vivant, schémas eID et portefeuille EUDI, complétés par des vérifications KYC…
Éditeur luxembourgeois de solutions KYC/LCB-FT numériques pour la gestion d'actifs alternatifs, les agents de transfert, les prestataires de services sur crypto-actifs, les avocats…
Base de renseignement sur les risques (sanctions, PPE et proches, mesures d'exécution, entreprises publiques, médias négatifs) et outils de criblage associés. World-Check One offre…
Plateforme de conformité à la Travel Rule pour les prestataires sur crypto-actifs : échange des informations donneur d'ordre et bénéficiaire avec les contreparties quel que soit le…
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
Plateforme anglo-saxonne de conformité des collaborateurs pour les services financiers. Elle couvre transactions personnelles (y compris crypto), cadeaux, activités extérieures, co…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.
