Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent les besoins du secteur Blockchain / Crypto. Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.
21 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons
Efficiale est une solution française de conformité LCB-FT et KYC à 360°, dédiée au filtrage et à l'identification des personnes et entreprises : sanctions internationales, gel des…
Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…
Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…
Plateforme IA de conformité pour acteurs financiers européens : veille sur 208 sources dans 51 juridictions, traduction des textes en obligations, analyse d'écarts sur les politiqu…
Plateforme irlandaise qui regroupe la déontologie des collaborateurs (transactions personnelles, cadeaux, activités externes, personnes liées), la surveillance des transactions et…
Outil luxembourgeois d'analyse de la blockchain qui note le risque des portefeuilles et des transactions en crypto-actifs, retrace les flux et fournit une API Travel Rule. Il vise…
Suite SaaS française hébergée en France couvrant le criblage des tiers (gel des avoirs FR/UE/ONU/OFAC, sanctions, PPE), le scoring de risque client, la surveillance des transaction…
Plateforme britannique qui couvre la vérification d'identité, la vérification d'entreprises, le filtrage AML, la surveillance des transactions (y compris crypto), le Travel Rule et…
Outil de revue des communications à caractère promotionnel des acteurs financiers, avant et après publication, à partir de règles définies par l'équipe conformité. Il couvre plus d…
Service de vérification d'identité par vidéo hérité d'ubble, start-up française rachetée par Checkout.com en 2022. Il contrôle plus de 3 000 types de documents, compare le visage a…
Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…
Plateforme d'analyse de la blockchain pour la LCB-FT sur crypto-actifs : criblage en temps réel des portefeuilles et des transactions sur de nombreuses chaînes, due diligence des p…
Plateforme munichoise qui combine surveillance des transactions, filtrage des clients et des paiements, notation du risque client et détection de la fraude dans un même gestionnair…
Assistant d'analyse des flux de paiement pour les équipes antifraude et LCB-FT des opérateurs de paiement. Il confirme les alertes, calcule des scores de risque par utilisateur et…
Plateforme de vérification d'identité à distance : contrôle documentaire, biométrie avec détection du vivant, schémas eID et portefeuille EUDI, complétés par des vérifications KYC…
Éditeur luxembourgeois de solutions KYC/LCB-FT numériques pour la gestion d'actifs alternatifs, les agents de transfert, les prestataires de services sur crypto-actifs, les avocats…
Base de renseignement sur les risques (sanctions, PPE et proches, mesures d'exécution, entreprises publiques, médias négatifs) et outils de criblage associés. World-Check One offre…
Plateforme de conformité à la Travel Rule pour les prestataires sur crypto-actifs : échange des informations donneur d'ordre et bénéficiaire avec les contreparties quel que soit le…
Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…
Plateforme française de vérification d'identité et de documents, qui détecte aussi les faux générés par IA, complétée par un filtrage PPE et sanctions et un scoring AML paramétrabl…
Plateforme anglo-saxonne de conformité des collaborateurs pour les services financiers. Elle couvre transactions personnelles (y compris crypto), cadeaux, activités extérieures, co…
Au-delà des logiciels, GRACES réunit la communauté GRC : offres d'emploi exclusives, veille réglementaire et mise en relation.