Évaluation MONEYVAL : La Slovaquie critiquée pour ses progrès limités en matière de LCB-FT

Contexte de l'évaluation MONEYVAL

Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) vient de publier son rapport de suivi sur la Slovaquie. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre du cinquième cycle d'évaluations mutuelles, visant à mesurer la conformité du pays avec les recommandations du GAFI.

Principales critiques et insuffisances identifiées

L'organisme de surveillance anti-blanchiment du Conseil de l'Europe a émis des critiques significatives concernant les progrès 'limités' de la Slovaquie dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Le rapport souligne plusieurs domaines nécessitant des améliorations substantielles :

- Insuffisance des mesures préventives dans le secteur non-financier

- Manque d'efficacité dans l'identification des bénéficiaires effectifs

- Faiblesses dans la supervision des professions non financières désignées

- Lacunes dans l'application des sanctions financières ciblées

Implications pour le secteur financier européen

Cette évaluation a des répercussions importantes pour les institutions financières européennes entretenant des relations d'affaires avec la Slovaquie. Les compliance officers doivent renforcer leur vigilance et adapter leurs procédures de due diligence en conséquence.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Renforcer les mesures de due diligence pour les relations d'affaires impliquant des contreparties slovaques

• Mettre à jour la cartographie des risques pays en intégrant les conclusions du rapport MONEYVAL

• Réviser les procédures de contrôle des transactions avec la Slovaquie en tenant compte des vulnérabilités identifiées