GRACES.community
← Média

Banque de détail

Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».

Veille réglementaireConsultation EBA sur les risques tiers non-ICTL'EBA consulte sur la gestion des risques tiers non-ICT, mise à jour des directives d'externalisation selon DORA.Jana Jaklic · 09/07/2025NewsAMLA and ECB Strengthen CooperationAMLA and ECB enhance cooperation with a new MoU, strengthening anti-money laundering and prudential supervision.AMLA · 08/07/2025SanctionsMonzo sanctionné pour manquements à la LBCMonzo condamné à 21M£ pour manquements AML, soulignant l'importance des vérifications KYC.Stephen Rae · 08/07/2025NewsEBA Hotfix pour le Reporting Framework 4.1EBA publie un correctif pour le cadre de reporting 4.1, reportant l'obligation xBRL-CSV à mars 2026 pour faciliter l'ajustement des systèmes…Brendan O'Donohue · 07/07/2025Veille réglementaireExigences du Règlement Taxonomie pour les entreprisesDécouvrez les exigences de divulgation du Règlement Taxonomie pour les entreprises, un cadre essentiel pour la durabilité et la transparence…CSSF · 07/07/2025Veille réglementaireESAs et AMLA : Accord pour une coopération renforcéeLes ESAs et l'AMLA signent un protocole pour renforcer la coopération et l'échange d'informations dans la lutte contre le blanchiment d'arge…Brendan O'Donohue · 04/07/2025Veille réglementaireConsultation EBA sur la définition du défautL'EBA consulte sur les lignes directrices amendées pour la définition du défaut sous le CRR, visant à maintenir la stabilité financière et l…European Banking Authority · 03/07/2025Veille réglementaireEBA's Draft Guidelines on Credit Conversion FactorsEBA consults on new guidelines for estimating credit conversion factors, impacting bank capital requirements and risk management.Brendan O'Donohue · 03/07/2025NewsHarmonisation de la Classification NACE dans l'UEEBA et ECB soutiennent l'harmonisation de la classification NACE Rev. 2.1 pour améliorer le reporting bancaire dans l'UE.Kornelia Wilinska · 02/07/2025NewsSymphonyAI et AML lancent l'enquête FCC 2025SymphonyAI et AML Intelligence lancent l'enquête FCC la plus complète, 'Fincrime Frontier 2025', pour évaluer les tendances AML et la prépar…Paul O'Donoghue · 02/07/2025News50 recommandations pour lutter contre la délinquance financièreLa commission sénatoriale sur la délinquance financière propose 50 recommandations pour renforcer la lutte contre le blanchiment et la crimi…NB · 02/07/2025InterviewInterview sur la méconnaissance des obligations LCB-FTInterview de Catherine Julien-Hiebel sur la méconnaissance des obligations LCB-FT par les clients et les propositions pour améliorer la comm…NB · 02/07/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres