Banque de détail
Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».
Veille réglementaireDépendance aux exportations : la Chine face à ses limites structurellesL’économie chinoise maintient sa stratégie de croissance par les exportations, au détriment d’un rééquilibrage interne. Les décideurs europé…Institut Montaigne · 21/07/2026SanctionsSanction administrative de la CSSF à l'encontre d'un établissement de monnaie électroniqueLa CSSF a prononcé une sanction administrative le 23 mars 2026 à l'encontre des membres du conseil d'administration d'un établissement de mo…cssf publications · 21/07/2026Veille réglementaireAMLA publie les normes de coopération pour la supervision directe des institutions financières transfrontalièresL'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA) a finalisé les règles encadrant sa coopération avec les superviseurs nationaux p…amla · 21/07/2026Veille réglementaireFATF : nouvelles menaces du financement du terrorisme à l'ère numériqueLe GAFI publie un rapport analysant l'évolution des méthodes de financement du terrorisme via les plateformes numériques. Une contribution o…TRACFIN · 21/07/2026Veille réglementaireFraude aux virements directs : une étude de cas sur l'ingénierie sociale ciblant les centres d'appelsL'ingénierie sociale exploite les failles humaines des centres d'appels pour détourner des virements directs. Une analyse des mécanismes de …blog ACFE · 21/07/2026Veille réglementaireClarifications sur la publication d’informations durables selon le SFDR pour les acteurs financiersLa CSSF publie une FAQ actualisée sur les obligations de transparence liées au Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) pour les entités financières.…cssf publications · 21/07/2026Veille réglementaireNouvelle taxonomie EBA pour la collecte de données LCB-FT de l'AMLA en 2027L'Autorité bancaire européenne publie une taxonomie actualisée dans le cadre du cadre de reporting 4.3, destinée à préparer les entités supe…amla · 20/07/2026Veille réglementaireCSRD et ESRS : bilan des évolutions réglementaires et perspectives opérationnellesLa Commission européenne a adopté les actes délégués révisant les normes ESRS et instaurant un standard volontaire pour les petites entrepri…Derriennic · 20/07/2026Veille réglementaireNouveau règlement d'exécution UE sur les sanctions à l'encontre de l'UkraineLe Conseil de l'UE adopte un règlement d'exécution renforçant les mesures restrictives contre les actions menaçant l'intégrité territoriale …cssf publications · 20/07/2026Veille réglementaireL'EBA publie les normes techniques définitives sur les acquisitions, transferts et restructurations sous la CRDL'Autorité bancaire européenne finalise des normes techniques visant à encadrer les acquisitions matérielles, transferts d'actifs et restruc…EBA · 17/07/2026Veille réglementaireL'EBA consulte sur les modifications des données de benchmarking des risques de marché pour 2027L'Autorité bancaire européenne (EBA) lance une consultation sur les amendements aux normes techniques d'exécution encadrant le benchmarking …EBA · 17/07/2026Veille réglementaireNouveau règlement UE renforçant les sanctions économiques contre la RussieLe Conseil de l’Union européenne adopte un texte modifiant les mesures restrictives existantes à l’encontre de la Russie. Cette révision s’i…cssf publications · 17/07/2026
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.