GRACES.community
← Média

Banque Privée / CIF / Wealth management

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Privée / CIF / Wealth management ».

Veille réglementaireRévision SFDR : les messages clefs de l’AFGRévision SFDR : positions AFG sur catégories, reporting, dénominations, estimations et obligations souveraines, avec impacts concrets pour l…Vanessa DE LUCA · 13/01/2026Veille réglementaireL'extorsion sexuelle : une menace émergente dans la criminalité financièreL'extorsion sexuelle, ou sextorsion, s'impose comme une forme de criminalité financière en pleine expansion. Les analyses de FinCEN et les o…blog ACFE · 13/01/2026ÉditoAIFM2 : le replay AMF à ne pas manquerAIFM2 : l’AMF publie le replay du webinaire du 9/12/2025. Délégation, LMT, reporting, dépositaire : tout pour planifier votre transposition …Marie-Elisabeth DOINEAU-ROSENZWEIG · 12/01/2026Veille réglementairePanorama des fraudes émergentes en 2025 : tendances et enjeuxLes schémas frauduleux évoluent rapidement, imposant aux organisations une veille constante pour anticiper les risques. Une analyse des tend…blog ACFE · 16/12/2025SanctionsSanction CSSF du 28 juillet 2025 : points clésSanction administrative CSSF du 28 juillet 2025 : analyse des manquements, impacts sur gouvernance, LCB/FT, MAR/MIFID II et contrôle interne…CSSF · 09/12/2025Veille réglementaireBMR 2 : mise à jour des prospectus – calendrier AMFBMR 2 : AMF confirme un calendrier pragmatique de mise à jour des prospectus (oct. 2026) et précisions CTB/PAB attendues de l’ESMA. Guide pr…Marie-Elisabeth ROSENZWEIG · 09/12/2025NewsCompliance Partners dépasse le millier d'abonnés : bilan et perspectives 2026Le cabinet de conseil en conformité Compliance Partners franchit un cap symbolique avec plus de 1 000 abonnés. Retour sur une année 2025 mar…WeLance Conseil · 09/12/2025SanctionsAMF–Optima Capital : clés de la composition 15/07/2025AMF–Optima Capital : analyse opérationnelle d’une composition administrative homologuée, enjeux intégrité des marchés, protection des invest…AMF · 09/12/2025SanctionsRisques LCB-FT liés aux IBAN virtuels : l'AMF sanctionne un CIF et ses dirigeantsL'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a sanctionné un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et ses dirigeants pour des défaillanc…RegSharp · 08/12/2025Veille réglementaireFormation anticorruption : un levier stratégique pour les acteurs de la conformitéLa lutte contre la corruption s’impose comme un impératif éthique et opérationnel. Les dispositifs de formation dédiés constituent un rempar…Le droit pour moi · 08/12/2025InterviewGAFI : coopération et efficacité LCB‑FT en 2025GAFI : coopération public-privé, efficacité LCB-FT et priorités 2025. Impacts concrets pour la cartographie, CDD/EDD, surveillance et déclar…LCB-FT.fr · 04/12/2025Veille réglementairePlan anticorruption 2025‑2029 : impacts et clés d’exécutionPlan anticorruption 2025‑2029 : impacts, gouvernance, due diligence, contrôles, KPI et intégration LCB‑FT/RGPD. Guide opérationnel pour Comp…NB · 04/12/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres