GRACES.community
← Média

Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos

Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».

SanctionsCSSF : sanction administrative - 1,25 M€ d'amende pour manquements LCB-FTLa CSSF inflige une amende de 1,25 M€ à Alpha Management S.A. pour manquements LCB-FT. Analyse des failles en matière de KYC, de surveillanc…CSSF · 12/06/2026Veille réglementaireBilan à mi-parcours du Plan stratégique 2024-2027 du Groupe BEILe Groupe BEI actualise sa feuille de route stratégique pour la période 2024-2027, avec un accent renforcé sur les priorités européennes. Un…EIB · 11/06/2026ÉvénementsDébat : La place financière idéale, entre utopie et faisabilité opérationnelleLe Grand débat AMAFI-RB interroge la notion de place financière idéale. Une réflexion sur les enjeux de conformité et d’efficacité des écosy…amafi.fr · 11/06/2026Veille réglementaireRCS 4.0 : vers une messagerie unifiée et enrichie sous contraintes réglementairesLa finalisation du standard RCS 4.0 par la GSMA marque une avancée majeure pour l'interopérabilité des messageries mobiles. Ce protocole sou…Lexing · 11/06/2026Rapport annuel / bilanRapport d'activité 2025 des fonctions de conformité du Groupe BEILe rapport annuel 2025 des fonctions de conformité du Groupe BEI détaille leur organisation, leurs missions et les axes d’amélioration du ca…EIB · 10/06/2026Veille réglementaireLe Comité de supervision coordonnée intègre désormais EurodacLe Comité de supervision coordonnée (CSC) étend son périmètre à Eurodac, base de données européenne dédiée à l’asile et à la migration. Cett…edpb.europa.eu · 10/06/2026ÉvénementsConférence digitale : IA, RGPD et cybersécurité – Enjeux et obligations pour les entreprisesDeux jours avant une conférence dédiée aux défis posés par l’IA, le RGPD et la cybersécurité, les intervenants détailleront les risques, obl…Le droit pour moi · 09/06/2026Veille réglementaireProjet de loi RIPOST : vers une réponse immédiate aux atteintes à l'ordre publicLe projet de loi RIPOST ambitionne de renforcer la réactivité des autorités face aux troubles à l'ordre public. Son parcours parlementaire s…Lexing · 09/06/2026ÉvénementsFraude à l'IA : enjeux assurantiels et stratégies de réponse pour les entreprisesL’intelligence artificielle transforme les schémas frauduleux en générant des contenus ultra-réalistes, posant des défis majeurs aux mécanis…Lexing · 08/06/2026Veille réglementaireRessources sur la gestion du risque géopolitique : focus par l'AMRAEL'AMRAE propose une synthèse de ressources dédiées à l'analyse du risque géopolitique, un enjeu majeur pour les organisations. Une publicati…Gestion des risques · 05/06/2026Veille réglementaireAMAFI : synthèse des évolutions réglementaires issues de la révision de MiFID II et MiFIRL'Autorité française des marchés financiers publie un guide pédagogique exposant les modifications apportées par la révision du cadre MiFID …amafi.fr · 05/06/2026Veille réglementaireFlash réglementaire N°86 : synthèse des évolutions clés pour les sociétés de gestion et acteurs financiersCette édition couvre les actualités réglementaires publiées sur la période du 16 au 31 mai 2026. Un format concis pour suivre les évolutions…Maison de la Compliance · 05/06/2026

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres