Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (983)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4009)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
Veille réglementaireLCBFT / AML : liste des pays à surveillerVoici la liste agrégée suite à la dernière réunion plénière du GAFI et à la publication de l'arrêté du 16/2/2024.21/03/2024Veille réglementaireRisque de réputation, communication de crise...Blog de Caroline AUBRY sur la gestions de risques19/03/2024Veille réglementaireEVALUATION PAR LE GRECOANALYSE / EVALUATION PAR LE GRECO DE L’ENGAGEMENT DES AUTORITÉS FRANÇAISES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION DES PARLEMENTAIRES, DES…07/03/2024Veille réglementaireLettre réglementaire n°40 - Février 2024Le monde bancaire et sa réglementation sont en constante évolution, et doivent s’adapter aux enjeux d’actualité tels que la digitalisation, …05/03/2024Veille réglementaireConformité et au Contrôle Interne du secteur bancaireActualités réglementaires de janvier 202404/03/2024Veille réglementaireBlog sur la gestion des risques : réputation et communication de criseRisque de réputation : définir, analyser, faire un retour d'expérience et des préconisations de gestion des risques et de communication de c…01/03/2024Veille réglementaireObligation de prévention du blanchiment et concurrence déloyaleRetour sur l'arrêt de la Cour de cassation du 27.09.2023QUINN EMANUEL · 29/02/2024Veille réglementaireIntelligence économique & juridiqueProjet Norma, une communauté consacrée au Droit et à l’Intelligence Economique27/02/2024Veille réglementaireFlash réglementaire N°36Découvrez notre 36ème Flash Réglementaire couvrant la période du 16/01/24 au 31/01/24 !26/02/2024Veille réglementaireAdoption de la Loi relative à l'industrie verteAdoption de la Loi relative à l'industrie verte Définition légale du mandat d’arbitrage08/02/2024Veille réglementairenew Anti-Money Laundering RulesOn Wednesday, January 18, a landmark agreement was reached between the Council of Europe and the European Parliament, establishing new Anti-…07/02/2024Veille réglementaireGUIDE PRATIQUE LCBFT - CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX3eme édition05/02/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.