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Média : toute l’actualité

Banque Corporate / CIB

Veille réglementaire

Public Statement on the Situation in Afghanistan by FATF

Public Statement on Pandora Papers by FATF

Accompagnement des acteurs innovants: les crypto-actifs et la transformation de l’écosystème financier par ACPR

OFAC SANCTION

Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 29 avril 2021 à l’égard de la société Corum Asset Management par CID Consulting

Legal Tech & Compliance par les Business & Legal Forums

Compliance News by Horasis Data Compliance Consulting

Belgique : L'Institut Fédéral des Droits Humains demande un cadre juridique plus clair dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme

EUROPOL AND EUROPEAN INVESTMENT BANK SIGN WORKING ARRANGEMENT

La récente initiative américaine en matière de lutte contre la cyberfraude

Octroi de prêts : l'AMF publie les enseignements de ses contrôles auprès de 6 sociétés de gestion

France: Green Light for a new Sapin 3 Anticorruption Law

OFAC SANCTION

Devoir de vigilance : le Sénat plaide finalement pour la compétence du tribunal de commerce de Paris

Serious Fraud Office secures third set of Petrofac bribery convictions

La gestion de crises : 4 grandes thématiques à appliquer pour améliorer la capacité d'anticipation d'une organisation

Distribution de fonds B2B et enjeux de la donnée par SIGMA

Anti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sector

Synthèse des contrôles SPOT sur la gouvernance des instruments financiers

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption

Cartographie des risques de non-conformité : préalables à respecter et opportunités

Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2020

Protection des investisseurs : l’AMF publie la synthèse des enseignements d’une série de contrôles SPOT sur la gouvernance des instruments financiers

Cyber Incident Reporting: Existing Approaches and Next Steps for Broader Convergence

Risk in Focus 2022: hot topics for internal auditors

The Treasury 2021 Sanctions Review

Remise du rapport de la mission Rocher sur la gouvernance responsable des entreprises à Bruno Le Maire et Olivia Grégoire

Guidelines for governance

Guide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrement

ANSSI : Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe

OLAF joins EU-wide Operation Sentinel to safeguard EU recovery funds

Corruption Indicators in Internal Audit

La gestion de crises : Anticipation et gestion de crises - Retour sur l'anticipation et proposition de plans d'actions (1)

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire par MAZARS

AFA - Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultation

EBA updates risk assessment indicators

Publication of Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry and Updated Frequently Asked Questions

L'AMF publie les premières conclusions de la Commission Climat et finance durable (CCFD) sur la neutralité carbone des entreprises

Autorité de la concurrence - Bisphénol A dans les contenants alimentaires : le rapporteur général indique avoir notifié des griefs à 101 entreprises et 14 organisations professionnelles

The Singapore Cybersecurity Strategy 2021 by CSA

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