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Média : toute l’actualité

Banque Privée / CIF / Wealth management

Veille réglementaire

L’Insurance Fraud Bureau signe un « partenariat historique » avec Shift Technology

Décision de la Commission des sanctions AMF du 18 mars 2021 à l’égard de la société FINANCIERE DE DIANE / CID Consulting & LEGIFI

A Genève, Michelle Bachelet dénonce de graves reculs des droits humains dans le monde

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD : Recommendations 01/2020

eBook: Annulment of Privacy Shield – What Comes Next?

Flash Ingérence #DGSI

OCDE / OECD : Compliance & Assurance

Compliance, se préparer pour l'horizon 2021-2023

Amendments to the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 Statutory Instrument 2022

Central bank digital currencies : a solution in search of a problem ?

AFA/AMF : signature d'un protocole de coopération

Secteur banque, finance, réglementation, supervision et risk management

Les États-Unis, «le meilleur endroit» pour blanchir de l'argent, selon la secrétaire au Trésor

Deuxième directive Européenne sur les services de paiement dite "DSP2" / Sigma Partners

Les traces générées par votre montre connectée sur le territoire français peuvent elle se retourner contre vous ?

ESG AND FINANCIAL PERFORMANCE: Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published between 2015 – 2020

UE, Intelligence Artificielle et Droits Humains

La gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et à la sécurité / Regulation Partners

Lanceur d’alerte : où en sont les entreprises ?

MONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regime

France Culture : La corruption est-elle prise au sérieux ?

Un an après l’annonce officielle de GAIA-X : où en est le projet d’infrastructure de données européenne ?

A Year In Review: AML Fines, Leaks, And The Future Of Due Diligence

Infolettre du GRECO N°7

La revue du GRASCO - n° 37 - Juin 2022

GOING FOR GOLD : Russia, sanctions and illicite gold trade

Sapin II : où en sont les entreprises dans leur mise en conformité ?

ACPR : Loan Guarantees, Bank Lending and Credit Risk Reallocation

Newsletter / Horasis Data Compliance Consulting

UNGASS 2021 – World leaders gather at first-ever UN General Assembly Special Session against corruption

CNIL : Thématiques prioritaires de contrôle 2022 : prospection commerciale, cloud et surveillance du télétravail

2021 – a quoi pouvons-nous nous attendre ? / Duff & Phelps

Les avantages de l’externalisation du contrôle permanent / Duff & Phelps

Analyse de la sanction ACPR n°2020-06

EBA assesses consumer trends for 2020/2021

Rapport final sur les orientations relatives à l’externalisation des activités (EBA/ GL/2019/02) - Crowe RSA

La Compliance en pratique - Où en sont les entreprises françaises ?

ILO - Global Wage Report 2020–21

Éthique, prévention et promotion de la santé. Le dossier de La santé en action n°453, septembre 2020

COVID-19 et conformité à Sapin 2 : Comment réévaluer les cartographies des risques de corruption ? / Duff&Phelps

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