Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Média : toute l’actualité

Private Equity & Debt / Infrastructure

Veille réglementaire

Bilan de la lutte contre des fraudes fiscale, douanière et sociale : les chiffres-clés de l’année 2022

LANCEURS D’ALERTE

DÉNONCIATION DE HARCÈLEMENT : QUE FAIRE UNE FOIS L’ENQUÊTE MENÉE ?

1er Livre Blanc du Barreau sur la Compliance

Sensibilisation du secteur associatif aux risques de financement du terrorisme

Le numéro 39 - Février 2023 de la revue du GRASCO

Flash ingérence DGSI n°90

HABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Paul, 38 ans enquêteur spécialisé Lutte contre le blanchiment dans le secteur de lArt

Handbook of good practices in the fight against corruption

Prévention, détection, répression : triptyque essentiel pour une lutte efficace contre la corruption

Responsabilités! - Les défenseurs des droits de lhomme et de lenvironnement

The State of Financial Crime 2023

GUIDE DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Guide de la prévention des difficultés des entreprises

Publication de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ANR BC-FT)

10 ans après les LuxLeaks, la CEDH reconnaît Raphaël Halet comme lanceur d’alerte

blockchain security and aml analysis report 2022

Une enquête de la DGCCRF conduit à sanctionner pénalement à hauteur de 6,6 M€ des pratiques du groupe URGO ayant entraîné un manquement massif au dispositif « anti-cadeaux »

Monaco : diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux.

HABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Hector, 27 ans, Enquêteur, Expert OSINT/CRYPTO

A Practical Guide to Enterprise Risk Management

Interview: Robert Ophèle - “L’AMLA doit travailler dans une ville qui lui donne les moyens de son ambition”

VIDEOCONFERENCE - MEETING OF THE EXPERT GROUP ON MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

Podcast Enquête Interne - Agence française anticorruption : Charles Duchaine fait le bilan

Virtual Assets Service Providers Guide to the Prevention of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing

Quelles priorités et quel rôle pour les directeurs juridiques ?

Découvrez les résultats du baromètre ODD 2022

Trade-Based Money Laundering: A Global Challenge

HABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Océane, 29 ans enquêtrice en renseignement économique

La CNIL publie un guide pour les recruteurs

Corruption crackdown under new government anti money laundering laws

La revue du Cercle Nexus

Comment protéger les noms de domaine des collectivités ? (cybersquatting)

"La France a un assez bon arsenal contre la corruption, qu'il faut faire vivre" (Guillaume Hézard, chef de l'OCLCIFF)

Suriname's measures to combat money laundering and terrorist financing

Quel rôle pour l’IA dans la LCB-FT?

Lettre de la DAJ - La CJUE admet des recours contentieux concomitants, administratif et civil, en matière de protection des données

Déclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022

The Eight Pillars of an Ethical Culture

Un deuxième classement des risques également publié en janvier 2023. Une présentation visuelle des plus grands risques mondiaux de 2023.

Espace Recruteur Espace Candidat Qui sommes nous ?