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Média : toute l’actualité

Private Equity & Debt / Infrastructure

Veille réglementaire

EIB Group – Environmental Statement 2020

Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT

Interview de Myriam KACZMAREK, Responsable Audit & Contrôle interne et Compliance, de La Société Protectrice des Animaux (SPA)

SPOTLIGHT SHADOW MONEY, THE INTERNATIONAL NETWORKS OF ILLICIT FINANCE

Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849

Ça bouge du côté du cyber risque (2) : Quel impact ? Quel coût ?

FATF : AML/CFT DIGITAL STRATEGY FOR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES

RAPPORT ANNUEL 2021 – RENFORCER L’ATTÉNUATION, ENGAGER L’ADAPTATION

Place financière suisse : Chiffres-clés, avril 2022

AMF - Synthèse des contrôles SPOT sur les « Modalités de réalisation des prestations immobilières » / Marker Management Consulting

Interview of Mr Drago KOS, Chairman of the OECD Anti-Bribery Group by Mrs GASTINE MENOU

ESMA - Lignes directrices sur les commissions de surperformance / Agama Conseil

La loi SOX : comment s’y conformer ?

Legal Crypto / Kramer Levin

Flash DGSI #83 - Ingérence économique

N° 4299 ASSEMBLÉE NATIONALE : Le rapport parlementaire sur la souveraineté du numérique

ONUDC : État d'intégrité, un guide sur la conduite des évaluations des risques de corruption dans les organisations publiques

La consultation publique de la commission européenne sur le nouveau plan d’action sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB/FT / Regulation Partners

Atténuation et adaptation dans le management des risques / SIGMA partners

Trois questions à Ghislain de Lagrevol, fondateur des Business & Legal Forums par Droit & Patrimoine

Mission d’évaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Audition de M. Charles DUCHAINE

Crypto, Corruption, and Capital Controls: CrossCountry Correlations

MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT DISCLOSURE (EU) 2019/2088 / 99 Advisory

Rapport sur la gestion des risques, le contrôle et l'audit 2020 PAR L'UNEDIC

L'éthique et e-santé 2030, Institut Future4care sur,Conférence 22 mars 2022

L’AFA et la Mission de recherche Droit et Justice publient l’état de l’art « La corruption vue par les sciences humaines et sociales »

Actualités en matière de protection des données / Axiess

FACT COALITION & CORRUPTION

Podcast compliance / [Episode 2] Affaire Booking.com, Parquet européen, Travail forcé des Ouïghours, Politique cadeaux

Interview de Delphine BORDIER, Directeur Juridique et Compliance, Legal Operations

La CJUE précise les conditions d'accès aux métadonnées dans le cadre d'enquêtes pénales / Editions Législatives

Les contrôles de l’AFA évoluent, tout comprendre.

Communiqué de presse ANSSI : Face à l’ampleur des menaces cyber, l’ANSSI se tourne vers l’avenir

AI Watch - National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021 edition

[Episode 4] Corruption et relations commerciales, affaire Carrefour Banque, biens à double usage - Editions Legislatives

Synthèse AMF sur l’état des lieux de la transparence obligataire sous MIF2 / CID Consulting

Finance durable et réglementation européenne – un paysage réglementaire en pleine évolution / DUFF & PHELPS

Gambling Responsibly and the UK Tempest Programme: Experiences, Risks and Opportunities

ANSSI, UE & CYBERSECURITE

Nouveau processus d'externalisation des fonctions critiques ou importantes : bilan des impacts des orientations EBA/GL/2019 par Sigma Partners

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