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Média : toute l’actualité

Secteur Public / Para-public

Veille réglementaire

Lettre Réglementaire n°30 - Septembre 2021 de MAZARS

LUCY : LUmière sur la CYberassurance – AMRAE –

SHERPA - Autorité de contrôle en matière de devoir de vigilance : une fausse bonne idée ?

OCDE : Anti-corruption Initiative for Asia Pacific / SELF EVALUATION TOOL

EUROPEAN CENTRAL BANK : crisis management, credit risk, ?

Podcast : Compliance, RSE, crise, greenwashing...

Sanctions de la CNIL, de la Banque Mondiale et extraterritorialité du droit

OCDE Corporate Anti-corruption Compliance Drivers, Mechanisms and Ideas for Change

Décision de la Commission des sanctions du 23 octobre 2020 à l’égard de la société X / CID Consulting & LEGIFI

Financing and facilitation of FTFS and returnees in Southeast Asia Report by Asia/Pacific Group

Interview de M. Charles DUCHAINE, directeur de l'AFA

In a World of Risk, pace comes form preparation

La société à mission, réussir les 100 jours et au-delà par la Communauté des entreprises à mission

RUSI & FRAUD in UK

Mémoire de master spécialisé / Emilie Leruste

La fonction conformité LCB-FT au sein des établissements financiers – Orientations EBA

Doctrine AMF / Guide AFG / Agama Conseil

Rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne (LCB-FT) / Agama Conseil

Veille dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine / Agama Conseil

Reporting AIFM des SGP / Axiess

Protection des données à caractère personnel / Axiess

La cybercriminalité en 10 délits : analyse, exemples et plan d’action

Oracle Sanctionné Par La SEC (Encore) Pour Inconduite Corrompue Au Moyen-Orient Et En Inde

Index mondial des sanctions

Pour une communication sensible aux enjeux de la transition écologique

Compliance et richesses humaines, le DRH premier acteur et responsable d'une culture d'entreprise responsable et éthique

Actualité Piste d’Audit Fiable

Etude fraude 2022 Allianz Trade x DFCG

DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION 2022

La Missive Compliance de Gattegno - MCG #8 C'est quoi un risque ?

TRACFIN - Activité et analyse - Cas pratique

UNODC Global Report on Corruption in Sport

3 Niveaux de contrôle : quel modèle adopter et comment être conforme à l’arrêté du 25/02/2021 ?

FIU CONNECT Open Source Intelligence

Discours d'ouverture du commissaire McGuinness lors d'un séminaire de haut niveau de la Cour des comptes européenne, "Nouveau modèle de surveillance AML-CTF de l'UE : attentes contre faisabilité"

Strengthening U.S. Efforts to Attack the Financial Networks of Cartels

The Future of Money and Payments

Cyber insurance: insurability and accumulation scenarios

Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Italy - Publication of the 4th Evaluation Round Addendum to the 2nd Compliance Report

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