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Média : toute l’actualité

Société de gestion

Veille réglementaire

DGSI : Flash n° 74 _ INGERENCE ECONOMIQUE

EY : Lettre réglementaire – Septembre 2021

AMF – Nouvelle application ROSA - Actualisation de l’instruction AMF 2008-03 / Agama Conseil

Les règles sur la LCB-FT, la protection de la vie privée et le RGPD sont-elles conciliables?

TRANSITION PATHWAY INITIATIVE : TPI's Assessment of Industrials/Materials Companies: Management Quality and Carbon Performance

Après 4 ans de procédure, la justice française condamne Google à 2 millions d’euros d’amende

LEGIFRANCE : Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque

La Compliance, c'est quoi ? : [Partenariat Master DEA "La Compliance"]

EUROPOL : Safe sales, safe revenue poster

Compliance : adapter nos gouvernances, coordonnées nos actions

Devoir de vigilance : Comment mettre en oeuvre le plan de vigilance relatif à la loi n°2017-399 au 27 mars 2017 ? / 99 Advisory

« MONDE NUMERIQUE : QUELS DROITS ? »

NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGY 2022 – 2026

Compliance et lutte contre la corruption : une notion à géométrie variable selon les continents ?

Le règlement SFDR et les obligations de transparence en matière de durabilité / Regulation Partners

FLASH DGSI #81 - INGERENCE ECONOMIQUE

Interview de Niels LINDHOLM, Responsable Conformité & Ethique, WORLD ATHLETICS

L’Insurance Fraud Bureau signe un « partenariat historique » avec Shift Technology

Décision de la Commission des sanctions AMF du 18 mars 2021 à l’égard de la société FINANCIERE DE DIANE / CID Consulting & LEGIFI

A Genève, Michelle Bachelet dénonce de graves reculs des droits humains dans le monde

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD : Recommendations 01/2020

eBook: Annulment of Privacy Shield – What Comes Next?

Flash Ingérence #DGSI

OCDE / OECD : Compliance & Assurance

Compliance, se préparer pour l'horizon 2021-2023

Amendments to the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 Statutory Instrument 2022

Central bank digital currencies : a solution in search of a problem ?

AFA/AMF : signature d'un protocole de coopération

Secteur banque, finance, réglementation, supervision et risk management

Les États-Unis, «le meilleur endroit» pour blanchir de l'argent, selon la secrétaire au Trésor

Deuxième directive Européenne sur les services de paiement dite "DSP2" / Sigma Partners

Les traces générées par votre montre connectée sur le territoire français peuvent elle se retourner contre vous ?

ESG AND FINANCIAL PERFORMANCE: Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published between 2015 – 2020

UE, Intelligence Artificielle et Droits Humains

La gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et à la sécurité / Regulation Partners

Lanceur d’alerte : où en sont les entreprises ?

MONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regime

France Culture : La corruption est-elle prise au sérieux ?

Un an après l’annonce officielle de GAIA-X : où en est le projet d’infrastructure de données européenne ?

A Year In Review: AML Fines, Leaks, And The Future Of Due Diligence

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