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Média : toute l’actualité

ESG / Ethique des affaires

Veille réglementaire

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FATF : Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA

Interview : Lydia Méziani, directeur juridique en charge de la compliance, des droits humains et de l'éthique chez Nestlé

Comment mesurer et définir la durabilité d'un modèle d'entreprise ?

Quels sont les impacts des principales évolutions apportées par la mise à jour de la Position-Recommandation AMF DOC 2014-06 du 21 mars 2022 ? par Regulation Partners

STRENGTHENING AML/CFT - NAME SCREENING PRACTICES

Finance innovation «Impact de la crise sanitaire sur les Fintech» / 99 Advisory

OCDE / OECD : RISK MANAGEMENT

Le dernier ouvrage de l’OEP, L’éthique à l’épreuve de la crise, est disponible

Joint ESAs Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rules

GRECO & HUMAN RIGJTS

L'AMF publie ses priorités pour 2022, dernière année de sa stratégie à 5 ans

UK regulatory approach to cryptoassets, stablecoins, and distributed ledger technology in financial markets: Response to the consultation and call for evidence

TOPIC – ESG : un levier marketing face aux enjeux réglementaires / Duff&Phelps

OFAC & ART ADVISORY

La norme ISO 37001, outil opérationnel pour lutter contre la corruption

Fraude, anti-corruption, contentieux & arbitrage : comment limiter les risques ?

#MinuteAML : Quelles sanctions en 2021 ?

EUROPEAN COMMISSION & SUSTAINABILITY

Compliance et éthique : la prévention par un e-learning est-elle suffisante (2) ? par Gilles SABART

Règlement Disclosure - Guide pratique à destination des gestionnaires de fonds immobiliers / Marker Management Consulting

OMC/WTO : antidumping

Le positionnement de l’ACPR sur les questions liées à la gestion des risques climatiques par les établissements financiers / Regulation Partners

REGLEMENTATION TAXONOMIE & SFDR : COMMENT SE LANCER ?

CNIL : Commande publique : quel acteur est responsable au regard du RGPD ?

Décret n° 2020-1119 du 8 septembre 2020 relatif à la modernisation du service public de diffusion du droit par l'internet

La révision du cadre réglementaire portant sur les reporting non-financiers (NFR) des grandes entreprises / Regulation Partners

Council of Europe : Typologies report on AML/CFT supervision in times of crisis

Qu'est-ce que le wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT ?

Décret d’application l’article 29 de la loi Energie et Climat / Agama Conseil

Commission Européenne & climat, environnement, nature

EUROPOL & CYBERSECURITE

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE / WORLD TRADE ORGANISATION

Maroc : Publication d’un guide « anti-corruption » destiné aux acteurs du secteur financier

GENDER AND CORRUPTION : What do we Know ? by OSCE

The Crime Paradox: Illicit markets, violence and instability in Nigeria

Crypto, crime and control

Loi « lanceurs d’alerte » : 29 organisations lancent un appel à la société civile

Le laboratoire d’innovation numérique de la CNIL publie son programme de recherche 2022/2023

Interview de Guillaume CLOGENSON, responsable conformité, Avenir Mutuelle

Cybersécurité : quelles sont les 10 cybermalveillances les plus fréquentes ?

Propositions pour des « Labels RSE sectoriels destinés aux TPE, PME et ETI » par France Stratégie

Prevention of Tax Treaty Abuse – Third Peer Review Report on Treaty Shopping Inclusive Framework on BEPS: Action 6

AMF - rapport relatif aux approches extra-financières dans la gestion collective / Marker Management Consulting

Les grands défis économiques, par la commission internationale Blanchard-Tirole

Oxfam France : « Banques : des engagements climat à prendre au 4ème degré »

OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) Limited

L’Autorité de la concurrence sanctionne pour entente deux bureaux communs de signification et plusieurs de leurs membres, tous huissiers de justice à Paris et en Seine Saint Denis

Label "relance" / Agama Conseil

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