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Média : toute l’actualité

ESG / Ethique des affaires

Veille réglementaire

Conseil d'Etat : Avis sur une proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

AFA : Publication du guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise

Report on Stablecoins

TABLETOP EXERCISE HOSTED BY EUROPOL TO DISRUPT TERRORIST CONTENT ONLINE

Addition of Certain Entities to the Entity List

21-267MR ASIC calls on Australian CEOs to review whistleblower policies

Déclaration sur la nouvelle version du projet de traité pour les entreprises et les droits de l'homme (D - 2021 - 7) par le CNCDH

U.S. Renews Anti-Money Laundering Rules in Property Sales by OCCRP

Préservons l’équilibre de la convention judiciaire d’intérêt public

Florence Bigot - Etre et Directeur juridique et gérer les risques - Tout Droit Tout Simple

LCB-FT : des risques accrus suite à la pandémie de Covid 19 par le Blog Conformité

CNIL - Fichiers d’évaluation des agents : sanction de 400 000 euros à l’encontre de la RATP

Commerce Tightens Export Controls on Items Used in Surveillance of Private Citizens and other Malicious Cyber Activities

7e session du groupe de travail intergouvernemental sur l'élaboration d'un instrument juridique contraignant dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme

Security implications of the art market

Podcast ENQUETE INTERNE dédié aux logiciel de compliance par Lefebvre Dalloz

Les sanctions par les chiffres : le rôle des sanctions secondaires américaines par SKAN1

Review of margining practices by BIS

OFSI Annual Review 2021

World Bank Group Sanctions System Promotes Accountability and Transparency in Combatting Corruption in Fiscal Year 2021

GAFI : Webinaire sur le contrôle fondé sur les risques

SEC Awards $40 Million to Two Whistleblowers

Lutte contre le blanchiment de capitaux

How to be a fraud fighter by ACFE

Public Statement on the Situation in Afghanistan by FATF

OFAC SANCTION

Legal Tech & Compliance par les Business & Legal Forums

Compliance News by Horasis Data Compliance Consulting

Belgique : L'Institut Fédéral des Droits Humains demande un cadre juridique plus clair dans le domaine des entreprises et des droits de l'homme

France: Green Light for a new Sapin 3 Anticorruption Law

OFAC SANCTION

Devoir de vigilance : le Sénat plaide finalement pour la compétence du tribunal de commerce de Paris

Serious Fraud Office secures third set of Petrofac bribery convictions

Anti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sector

Cartographie des risques de non-conformité : préalables à respecter et opportunités

Risk in Focus 2022: hot topics for internal auditors

The Treasury 2021 Sanctions Review

Remise du rapport de la mission Rocher sur la gouvernance responsable des entreprises à Bruno Le Maire et Olivia Grégoire

Guide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrement

OLAF joins EU-wide Operation Sentinel to safeguard EU recovery funds

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire par MAZARS

AFA - Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultation

L'AMF publie les premières conclusions de la Commission Climat et finance durable (CCFD) sur la neutralité carbone des entreprises

Autorité de la concurrence - Bisphénol A dans les contenants alimentaires : le rapporteur général indique avoir notifié des griefs à 101 entreprises et 14 organisations professionnelles

L’OMC publie une nouvelle édition des “Profils commerciaux”

Autorité de la concurrence - Distribution à La Réunion : la société Cattier sanctionnée pour avoir mis en place une exclusivité d’importation sur la distribution de ses champagnes Cattier à La Réunion

Droit de l’Environnement - La Revue du développement durable

La CNIL publie un nouveau Livre blanc sur les données et moyens de paiement

Les Actes du Forum de Giverny 2021

Panorama international des pratiques de communication autour des investissements responsables - Septembre 2021

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