Recruteur
Candidat
Média
Connexion
Déposer un article
S’inscrire
Recruteur
Candidat
Média
Qui sommes nous
Contact
Connectez-vous à votre espace
Espace de connexion
Graces.community
Connexion
S'inscrire
Sous expertises
Anticorruption
Audit interne & IG
Contrôle interne
Cybersécurité
Données personnelles
Déontologie du personnel
ESG / Ethique des affaires
Intégrité des marchés
Juriste compliance
Protection des investisseurs
Risque de crédit
Risque de marché
Risque opérationnel
Sécurité financière
Tax & Trade Compliance
Secteur d'activité
Armement
Assurance / Mutuelles / Courtiers
Autorités de Contrôle / Associations Pro.
Banque Corporate / CIB
Banque Privée / CIF / Wealth management
Banque de détail
Blockchain / Crypto
Cabinet d'avocats
Cabinet de conseil
Casino / Paris / eSport
Crowdfunding
Distribution / e-commerce / Luxe
Editeur de logiciels
Energie
Immobilier / BTP
Industrie et Agro
Marchés Financiers
Organisme de formation
Paiement
Private Equity & Debt / Infrastructure
Santé / Médical / Pharma
Secteur Public / Para-public
Services B2B / Services B2C
Société de gestion
Société de gestion immobilière
Transport
Télécom
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Média : toute l’actualité
Juriste compliance
Tous
News
Veille réglementaire
Interviews
Sanctions
Edito
Podcasts
Rapport annuel
Évènements
FIDH : Affaire Suez/Chili : le Tribunal rejette l’action judiciaire intentée - la loi sur le devoir de vigilance vidée de toute substance
Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
PNF - Convention judiciaire d'intérêt public - BTP
2023 Cost of Compliance
Mesures prises par le Qatar pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Rapport d'activité 2022 - ACPR
A Complete AML Guide for Virtual Asset Service Providers in UAE
Travail forcé des Ouïghours : demande d’ouverture d’une enquête judiciaire contre les multinationales de l’habillement
ACPR : sanction à l'encontre de BMW Finance
Guideline on Anti-Money Laundering and CounterFinancing of Terrorism
PRÉVENTION ET DÉTECTION DES ATTEINTES À LA PROBITÉ AU SEIN DES SECTEURS FONDATIF ET ASSOCIATIF
FOURTH EVALUATION ROUND Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors
Commission d’enquête sur les Uber Files : « Les Uber Files fournissent une nouvelle démonstration de la nécessité de réviser la loi Sapin 2 et son décret d’application »
Les enjeux anticorruption au sein du secteur public
Pathways to the Regulation of Crypto-Assets: A Global Approach
Understanding Anti-Corruption Reporting
LYCAMOBILE JUGÉE À PARTIR DE LUNDI POUR BLANCHIMENT ET ESCROQUERIE À LA TVA
EU Innovation Hub for Internal Security - Annual report 2022
les enjeux autour du devoir de vigilance européen
Government Counter Fraud Profession
EUROJUST ANNUAL REPORT 2022
Rapport annuel 2022 du COLB
L’impact de la fraude sur l’activité de l’entreprise
Les NFT, un sujet qui secoue le monde de l’art et du luxe
Engaging the private sector in Collective Action against corruption: A practical guide for anti-corruption agencies in Africa
Artcurial auction house embroiled in provenance row with London dealer
Anti-money-laundering authority (AMLA) Countering money laundering and the financing of terrorism
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout du Nigeria et de l’Afrique du Sud
AML Data Sharing: Indagine sulla condivisione di dati a fini antiriciclaggio
Le Ceifac s’attaque à la lutte contre les crimes environnementaux
Financing and Resolving Banking Groups
PARQUET NATIONAL FINANCIER : CJIP
La loi sur le devoir de vigilance (4) Texte voté en plénière par le parlement européen le 1 juin 2023.
AFA_RECUEIL DE FICHES PRATIQUES BASES PUBLIQUES_
Declaration of Ministers and high-level delegates of the member States and territories of MONEYVAL
European Commission strengthens EU rules on anti-corruption
Anti-money laundering: Council adopts rules which will make crypto-asset transfers traceable
How to build a compliance culture
Les indices de mesure de l’exposition d’un État ou d’un territoire au risque de corruption : comment s’y retrouver ?
Policy paper Fraud Strategy
Consumer cryptocurrency trading should be regulated as gambling, Treasury Committee says in new report
Les évaluations des tiers en matière de droits humains
La Conformité facile
COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM
Lutte contre le financement des rançongiciels
FRAUD RISK MANAGEMENT G U I D E - COSO
Anticorruption : la Commission européenne dévoile sa proposition de directive
COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM - IMF
Anti-Money Laundering Independent Audits
Quels enjeux de la compliance en 2023 ?
Previous
Next
S’inscrire à la newsletter
J'accepte l'utilisation de mes données personnelles
CGU
Merci pour votre inscription
Oops! Une erreur s'est produite lors de la soumission du formulaire.
Espace Recruteur
Espace Candidat
Qui sommes nous ?
Retour accueil