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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

THE CYBER BLUE LINE – THE NEW LAW ENFORCEMENT FRONTIER

Norme ISO 31000 : Apports de la norme dans le management des risques des entreprises / SIGMA Partners

Blog Conformité : Revue de presse – Avril 2022

Le législateur-régulateur, amplificateur de risques. 3ème volet : Deux nouvelles illustrations issues de l’actualité. Que sait-on de la loi Sapin III ?

Interview de Myriam KACZMAREK, Responsable Audit & Contrôle interne et Compliance, de La Société Protectrice des Animaux (SPA)

SPOTLIGHT SHADOW MONEY, THE INTERNATIONAL NETWORKS OF ILLICIT FINANCE

Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849

Ça bouge du côté du cyber risque (2) : Quel impact ? Quel coût ?

FATF : AML/CFT DIGITAL STRATEGY FOR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES

Place financière suisse : Chiffres-clés, avril 2022

Interview of Mr Drago KOS, Chairman of the OECD Anti-Bribery Group by Mrs GASTINE MENOU

La loi SOX : comment s’y conformer ?

N° 4299 ASSEMBLÉE NATIONALE : Le rapport parlementaire sur la souveraineté du numérique

Atténuation et adaptation dans le management des risques / SIGMA partners

Trois questions à Ghislain de Lagrevol, fondateur des Business & Legal Forums par Droit & Patrimoine

Interview de Delphine BORDIER, Directeur Juridique et Compliance, Legal Operations

Les contrôles de l’AFA évoluent, tout comprendre.

Communiqué de presse ANSSI : Face à l’ampleur des menaces cyber, l’ANSSI se tourne vers l’avenir

ANSSI, UE & CYBERSECURITE

Actualité risque : gestion des risques – Risk Manager

Le financement participatif ou Crowdfunding, définitions et enjeux règlementaires

Management des Risques & Conduite du Changement / SIGMA Partners

Cybersécurité : préoccupation majeure à l’ère du numérique / Duff & Phelps

La gestion de crises - Des solutions - 3ème opus : présentation d’un outil, le RETEX

Synthèse relative aux Orientations de l’ESMA sur les simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA / LEGIFI & CID CONSULTING

L’ACPR publie sa « charte Fintech » pour faciliter le parcours d’agrément des start-ups du secteur financier

ENISA : CYBERSECURITY & 5G

ANSSI & AMRAE : Management du risque numérique

Compliance, RSE, devoir de vigilance, taxonomie, ISR……Où en êtes-vous ? Comment s’y retrouver ? Comment s’y perdre ?

CNIL : Multiplication des attaques par rançongiciel : comment limiter les risques ?

FATF : Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA

Quels sont les impacts des principales évolutions apportées par la mise à jour de la Position-Recommandation AMF DOC 2014-06 du 21 mars 2022 ? par Regulation Partners

STRENGTHENING AML/CFT - NAME SCREENING PRACTICES

Joint ESAs Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rules

Management des risques et intelligence économique / SIGMA partners

Orientations de l’ESMA sur les commissions de surperformance (CSP) : Actualisation des Q&A de l’ESMA sur les UCITS et les FIA / Agama Conseil

UK regulatory approach to cryptoassets, stablecoins, and distributed ledger technology in financial markets: Response to the consultation and call for evidence

La norme ISO 37001, outil opérationnel pour lutter contre la corruption

Fraude, anti-corruption, contentieux & arbitrage : comment limiter les risques ?

Reporting des incidents majeurs au sens de la DSP2 / Regulation Partners

Attaques par rançongiciels, TOUS concernés : comment les anticiper et réagir en cas d'incident

RISK APPETITE– CRITICAL TO SUCCESS by COSO

Council of Europe : Typologies report on AML/CFT supervision in times of crisis

Qu'est-ce que le wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT ?

EUROPOL & CYBERSECURITE

LES CRYPTO-ACTIFS : une nouvelle classe d’actifs mais sommes-nous prêts ? / Duff&Phelps

Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - Afore Consulting – 5th Annual Fintech and Regulation - "Regulatory considerations in an era of digital acceleration"

Maroc : Publication d’un guide « anti-corruption » destiné aux acteurs du secteur financier

The Crime Paradox: Illicit markets, violence and instability in Nigeria

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