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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

Canada - Lutte contre le blanchiment d'argent

Comprendre le rôle de la Danske Bank dans l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent en Europe

L’AMF et l’ACPR annoncent la radiation du PSAN BYKEP SAS

An analytic review of past responses to environmental crime and programming recommendations

Loi sur la cyberrésilience

Le gouvernement hongrois soumet son premier projet de loi anti-corruption pour éviter de perdre des fonds européens

Regulating the Crypto Ecosystem

Strengthening the ethics framework within aid organisations

L’AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION PUBLIE UN GUIDE CADEAUX ET INVITATIONS A DESTINATION DES AGENTS PUBLICS

Dérèglement climatique : Paris et New York interviennent dans l’action judiciaire contre TotalEnergies

La missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?

Amende record à l’encontre d’Instagram à la suite de l'intervention du Comité européen pour la protection des données

Rapport au Parlement 2022 sur les exportations d'armement de la France

Interview de Saliha ABDOU, Directrice Conformité, Club Med

AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises

MiFID II/MIFIR - Consultation en cours de la Commission européenne / Agama Conseil

Ça bouge du côté du cyber-risque (4) : comment se prémunir contre une cyberattaque ?

Transaction, Amende : Coût des affaires

L'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en France

ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?

Guidelines 04/2021 on Codes of Conduct as tools for transfers

Le DSI de l’ancienne région Rhône-Alpes poursuivit pour espionnage informatique, la procureure de la République requiert six mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende

Protection des lanceurs d’alerte - Lois organique et ordinaire n° 2022-400 et 2022-401 du 21 mars 2022 - Défenseur des droits

CNIL - Lettre d'information N°4 - Avril 2022

Prestations externalisées : Suivi et gestion des prestations critiques ou importantes / 99 Advisory

𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, quésaco ? 🤔

Les règles sur la LCB-FT, la protection de la vie privée et le RGPD sont-elles conciliables?

Après 4 ans de procédure, la justice française condamne Google à 2 millions d’euros d’amende

« MONDE NUMERIQUE : QUELS DROITS ? »

NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGY 2022 – 2026

Compliance et lutte contre la corruption : une notion à géométrie variable selon les continents ?

FLASH DGSI #81 - INGERENCE ECONOMIQUE

Interview de Niels LINDHOLM, Responsable Conformité & Ethique, WORLD ATHLETICS

L’Insurance Fraud Bureau signe un « partenariat historique » avec Shift Technology

Flash Ingérence #DGSI

Amendments to the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 Statutory Instrument 2022

Secteur banque, finance, réglementation, supervision et risk management

La gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et à la sécurité / Regulation Partners

Lanceur d’alerte : où en sont les entreprises ?

MONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regime

Infolettre du GRECO N°7

La revue du GRASCO - n° 37 - Juin 2022

GOING FOR GOLD : Russia, sanctions and illicite gold trade

Sapin II : où en sont les entreprises dans leur mise en conformité ?

2021 – a quoi pouvons-nous nous attendre ? / Duff & Phelps

La Compliance en pratique - Où en sont les entreprises françaises ?

SYNTHÈSE DES CONTRÔLES SPOT DISPOSITIF DE CYBER SÉCURITÉ DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE N°2 ‐ 2020

La protection des lanceurs d’alerte avec la loi Waserman : Quelles conséquences pour les entreprises ?

« RISK MANAGEMENT. ORGANISATION ET POSITIONNEMENT DE LA FONCTION RISK MANAGER. METHODES DE GESTION DES RISQUES. »

Exercice conjoint réalisé par la MAS, la BdF et l’ACPR afin de renforcer la réponse et la préparation transfrontières aux crises cyber

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