GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutÉdito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (239)Sanctions (554)Veille réglementaire (2317)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4605)PSI / EI / Broker / Marchés (4327)Société de gestion (4222)Banque de détail (4159)Banque Privée / CIF / Wealth management (4068)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3503)Paiement (3466)Secteur Public / Para-public (3282)Blockchain / Crypto (3282)Private Equity & Debt / Infrastructure (3263)Société de gestion immobilière (3183)Industrie et Agro (3136)
Veille réglementaireGuide AMAFI : Obligations de nomination aux fonctions clés de conformitéL'AMAFI détaille les obligations de nomination aux fonctions clés de conformité pour les PSI : RCSI/RCCI, risques et audit. Guide pratique d…Corinne Chassagne · 19/03/2025Rapport annuel / bilanCNIL : Publication du cahier AIR2024 sur l'éthique de la surveillanceLa CNIL publie le cahier AIR2024 sur les enjeux éthiques de la surveillance numérique et la protection des libertés individuelles, proposant…CNIL · 19/03/2025Veille réglementaireCampagne STRIX 2025 : Contrôle LCB/FT renforcé à MonacoLe SICCFIN lance la campagne STRIX 2025 pour contrôler les dispositifs LCB/FT des banques et TCSP monégasques. Focus sur les points clés et …SICCFIN · 19/03/2025Veille réglementaireMonaco : Campagne STRIX 2025 de contrôle LCB/FTL'AMSF lance la campagne STRIX 2025 pour contrôler la conformité LCB/FT des concessionnaires automobiles et huissiers de justice à Monaco. F…AMSF · 19/03/2025Veille réglementaireTTF 2025 : Analyse du rendement et perspectives d'évolutionAnalyse approfondie du rendement et de l'affectation de la TTF en 2025 : évolutions, impacts sur les marchés financiers et perspectives d'ha…Corinne Chassagne · 19/03/2025Veille réglementaireCNIL : Points clés de la séance plénière du 13 mars 2025Découvrez les points clés de la séance plénière CNIL du 13/03/2025 : sanctions, évolutions réglementaires et implications pour la conformité…CNIL · 19/03/2025Veille réglementaireEuropol : L'IA au cœur des nouvelles menaces criminelles en EuropeEuropol identifie l'IA comme menace majeure dans son rapport SOCTA 2025. La criminalité organisée se digitalise, avec 7 risques principaux d…Paul O'Donoghue · 19/03/2025NewsBruno Dalles nommé Directeur de l'AMSF : Expert LCB-FT à MonacoBruno Dalles, ex-directeur de TRACFIN, est nommé Directeur de l'AMSF. Son expertise en LCB-FT renforce la supervision financière monégasque …AMSF · 19/03/2025Veille réglementaireSupervision ESG : analyse de la réponse AMAFI aux régulateursL'AMAFI répond à la consultation AMF-ACPR sur la supervision ESG dans MIF2 et DDA. Analyse des implications pour les établissements financie…Corinne Chassagne · 19/03/2025ÉvénementsWebinaires AML Tuesday's : Formation LCB/FT à MonacoL'AMAF relance ses webinaires AML Tuesday's : formations essentielles en LCB/FT pour les professionnels de la conformité à Monaco. Sessions …AMAF · 19/03/2025Veille réglementaireCNIL : encadrement des caméras augmentées pour la vérification d'âgeLa CNIL lance une consultation sur l'utilisation des caméras augmentées pour la vérification d'âge en point de vente, définissant un cadre r…CNIL · 19/03/2025Veille réglementaireIOSCO consulte sur le pre-hedging : l'AMAFI partage sa visionL'AMAFI répond à la consultation IOSCO sur le pre-hedging, proposant un cadre réglementaire équilibré pour renforcer l'intégrité des marchés…Corinne Chassagne · 19/03/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres