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Média : toute l’actualité

Blockchain / Crypto

Veille réglementaire

Le profilage des clients des banques et l’appariement de ces profils avec les produits dans le cadre d’un service de conseil en investissement / CID Consulting

Ça bouge du côté du cyber-risque (4) : comment se prémunir contre une cyberattaque ?

Transaction, Amende : Coût des affaires

EBA : FINAL REPORT ON DRAFT RTS UNDER ARTICLE 9A (1) AND (3) SETTING UP AN AML/CFT CENTRAL DATABASE

3e édition du Radar du devoir de vigilance : 44 entreprises toujours hors la loi ?

Cryptoactifs : pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée par le Fonds Monétaire International

L'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en France

ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?

Third-Party Risk Management – How Compliance Officers Have Adapted Their Programs During COVID-19

Guidelines 04/2021 on Codes of Conduct as tools for transfers

Comment faire du RGPD un avantage concurrentiel ?

OMC / WTO & DIGITAL MARKET

Le DSI de l’ancienne région Rhône-Alpes poursuivit pour espionnage informatique, la procureure de la République requiert six mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende

Dispositif KYC dans le cadre de la 5 ème Directive LCB-FT / RSA Global Crowe

Protection des lanceurs d’alerte - Lois organique et ordinaire n° 2022-400 et 2022-401 du 21 mars 2022 - Défenseur des droits

CNIL - Lettre d'information N°4 - Avril 2022

PUBLICATION : ANALYSES ET SYNTHÈSES N°117

Newsletter Mazars « L’Actualité Conformité et Contrôle interne bancaire » - Mai 2021

Veille réglementaire : Les modifications et la mise à jour de l’arrêté du 3 novembre 2014 / Regulation Partners

Prestations externalisées : Suivi et gestion des prestations critiques ou importantes / 99 Advisory

Lettre Tracfin n°19

« L’Ethique n'est plus une option »

Position AMF DOC-2021-01 : Intégration par l’AMF Orientations de l’ESMA sur les commissions de surperformance / Agama Conseil

L’analyse de l’ACPR sur les néo-banques / Regulation Partners

𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, quésaco ? 🤔

DGSI : Flash n° 74 _ INGERENCE ECONOMIQUE

EY : Lettre réglementaire – Septembre 2021

AMF – Nouvelle application ROSA - Actualisation de l’instruction AMF 2008-03 / Agama Conseil

Les règles sur la LCB-FT, la protection de la vie privée et le RGPD sont-elles conciliables?

TRANSITION PATHWAY INITIATIVE : TPI's Assessment of Industrials/Materials Companies: Management Quality and Carbon Performance

Après 4 ans de procédure, la justice française condamne Google à 2 millions d’euros d’amende

LEGIFRANCE : Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque

La Compliance, c'est quoi ? : [Partenariat Master DEA "La Compliance"]

EUROPOL : Safe sales, safe revenue poster

Compliance : adapter nos gouvernances, coordonnées nos actions

Devoir de vigilance : Comment mettre en oeuvre le plan de vigilance relatif à la loi n°2017-399 au 27 mars 2017 ? / 99 Advisory

« MONDE NUMERIQUE : QUELS DROITS ? »

NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGY 2022 – 2026

Compliance et lutte contre la corruption : une notion à géométrie variable selon les continents ?

Le règlement SFDR et les obligations de transparence en matière de durabilité / Regulation Partners

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