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FRAUD AND INTERNAL AUDIT

Loi sur le secret bancaire/lutte contre le blanchiment d'argent : sections mises à jour du manuel d'examen FFIEC BSA/AML

THE IIA’S THREE LINES MODEL

ESG Guide for Audit Committees

𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐆𝐀𝐏 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓 2023

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COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

GRASCO - REVUE N° 40

« Face au mur – Enquête sur les propriétaires réels des sociétés et des biens immobiliers en France »

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT -N° 12

Front anti-corruption ukrainien

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