Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Média : toute l’actualité

Services B2B / Services B2C

Veille réglementaire

Enquêtes internes & devoir de vigilance : quelles spécificités ?

2023 Risk in Focus

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AFA : Que retenir de l’année 2022 ?

RGPD : Quelles sont les règles de conservation des données personnelles ?

CONTRÔLER vs TO CONTROL

Argent sale : le rôle de la corruption dans la criminalité liée aux espèces sauvages

L'entreprise de jeu Star Racing Limited condamnée à une amende de 594 000 £

Devoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING RISKS IN THE WORLD OF VIRTUAL ASSETS

GRASCO - REVUE N° 40

Utilisation efficace de l'analyse des données pour détecter et atténuer les risques de BC/FT liés à l'utilisation abusive de personnes morales

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT -N° 12

Front anti-corruption ukrainien

Guidance Note on Mononymous Natural Persons

Devoir de vigilance européen : pour une clarification des obligations imposées aux entreprises

MEASURING THE SCOPE AND SCALE OF MAFIA-STYLE CRIMES

Rapport annuel 2022 - Institut de Bâle sur la gouvernance

Cas pratiques de blanchiment : l’évolution incessante des modèles

Prévention AML - paris sportifs

Vote de l’AI Act par le Parlement européen

Risque climatique : où en êtes-vous ? 🙈 ? 🙉 ? Plus ? (2) La prise en charge du risque climatique par les assurances et la question de son assurabilité

Lettre réglementaire n°37 - Juin 2023

European Union Terrorism Situation and Trend report 2023 (TE-SAT)

AMF : vers une sanction d’une association professionnelle ?

Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises

Le HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argent

Guideline : Detecting financial flows of modern slavery and human trafficking

'Traité sur la cybercriminalité' de l'ONU

Tarnished hope Crime and corruption in South Sudan's gold sector

Les entreprises et le droit international humanitaire

IIA-Australia White Paper - Internal Audit and Risk Management: Separate or Together?

Actualité – Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)

ANNUAL FRAUD REPORT 2022

Rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

'Les lignes directrices sur le calcul des amendes RGPD ne répondent pas de manière précise aux attentes des entreprises'

2023 Cost of Compliance

Flash ingérence #DGSI n°94 : vols de données commis par des salariés en fin de contrat.

A Complete AML Guide for Virtual Asset Service Providers in UAE

Understanding Anti-Corruption Reporting

Espace Recruteur Espace Candidat Qui sommes nous ?