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Média : toute l’actualité

Société de gestion

Veille réglementaire

"La France a un assez bon arsenal contre la corruption, qu'il faut faire vivre" (Guillaume Hézard, chef de l'OCLCIFF)

Suriname's measures to combat money laundering and terrorist financing

Quel rôle pour l’IA dans la LCB-FT?

Lettre de la DAJ - La CJUE admet des recours contentieux concomitants, administratif et civil, en matière de protection des données

Déclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022

The Eight Pillars of an Ethical Culture

Un deuxième classement des risques également publié en janvier 2023. Une présentation visuelle des plus grands risques mondiaux de 2023.

PANORAMA DE LA CYBERMENACE 2022

Bilan national des entreprises

ALERTE FCPA & Antibribery 2023

Réévaluer le financement du terrorisme en 2022 (RAFT22)

Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public

Anti-money-laundering authority (AMLA) Countering money laundering and the financing of terrorism

Registre des bénéficiaires effectifs : la France réaffirme sa volonté politique de défendre la transparence financière au niveau européen

Perspectives mondiales de la cybersécurité 2023

Rapport d’activité 2022 de la Direction générale des Entreprises

La responsabilité pénale des entreprises internationales

5 millions d'euros d'amende contre Tiktok

Les défaillances d’entreprises en 2022

L'obligation de discrétion des administrateurs

CJIP : le PNF publie ses nouvelles lignes directrices

Publié le 17 janvier, le baromètre d’Allianz 2023 : un classement des risques par les entreprises. Un panorama des risques à consulter.

Poursuite pénale de l'entreprise

Transparency: les entreprises coupables sont peu poursuivies

Cloud souverain : souveraineté et résilience, ou confiance ?

Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel

Lutte contre le blanchiment d'argent : pourquoi la France a suspendu le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés

Obligations LCB-FT et prévention de la fraude : la Cour de cassation clarifie les responsabilités

Veille réglementaire : l’accès au registre des bénéficiaires effectifs

Data Protection Commission announces conclusion of two inquiries into Meta Ireland

National Inherent Risk Assessment of Money Laundering in Nigeria

State of Finance for Nature 2022

ANTICIPER ET GÉRER SA COMMUNICATION DE CRISE CYBER

Podcast : Achats et droits humains

ESG and Climate Trends to Watch for 2023

TOP RISKS 2023

UE - Lutte contre le blanchiment de capitaux: le Conseil arrête sa position sur un corpus réglementaire renforcé

Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED

SIRIUS EU Digital Evidence Situation Report

#439 le Règlement UE DORA n°2022/2554 du 14 décembre 2022

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